縣信用社第二季度案件風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

目錄/提綱：……
一、排查時(shí)間
二、排查內(nèi)容
三、排查情況
1、重點(diǎn)對(duì)冒名貸款及多頭貸款的清收工作進(jìn)行了檢查
5、對(duì)重要空白憑證進(jìn)行了檢查
6、經(jīng)檢查，我社沒有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象
……
農(nóng)村信用社第二季度案件風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告
縣農(nóng)村信用社 第二季度案件風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

省聯(lián)社** 辦事處：

根據(jù)省聯(lián)社下發(fā)《轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開展排查案件風(fēng)險(xiǎn)工作有關(guān)問題的通知》【20**】** 號(hào)文件精神，我縣聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開會(huì)議，安排部署了此項(xiàng)工作。現(xiàn)將工作展開情況和排查結(jié)果報(bào)告如下：

一、排查時(shí)間
根據(jù)
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略268字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。

2、對(duì)50 萬元以上存取款業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查,全縣共有 50 萬元以上存取款業(yè)務(wù)** 筆,金額** 萬元。各機(jī)構(gòu)均能按要求建立建全登記簿，對(duì)存取款人及代理人的證件號(hào)碼能逐筆登記, 并能嚴(yán)格執(zhí)行大額交易登記備案制度，未發(fā)現(xiàn)有可疑交易或案件風(fēng)險(xiǎn)。

3、對(duì)全縣所有營業(yè)機(jī)構(gòu)的賬戶管理及賬戶對(duì)賬情況進(jìn)行了全面的檢查，全縣共有** 個(gè)帳戶,其中:基本帳戶** 個(gè)、專用帳戶** 個(gè)、一般帳戶** 個(gè)、臨時(shí)帳戶** 個(gè)。均能按要求開辦帳戶,資料齊全，沒有違規(guī)帳戶。對(duì)于客戶的開戶、銷戶、變更、使用、管理各機(jī)構(gòu)均能嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》認(rèn)真執(zhí)行，對(duì)客戶資料實(shí)行一戶一檔管理，確保了客戶資料的真實(shí)性和完整性。能按季度和單位進(jìn)行對(duì)帳。并對(duì)開戶單位預(yù)留印鑒的管理情況進(jìn)行全面的核對(duì)檢查。

4、對(duì)抵質(zhì)押貸款的他向權(quán)證及房產(chǎn)證進(jìn)行了逐筆核對(duì)，各機(jī)構(gòu)均建立了抵押及質(zhì)押有價(jià)物品登記簿，且記錄內(nèi)容詳細(xì)，在貸款歸還后領(lǐng)取他項(xiàng)權(quán)證書時(shí)能在登記簿中簽字。

5、對(duì)重要空白憑證進(jìn)行了檢查。重要空白憑證入庫時(shí)能按種類分類管理；重要空白憑證出庫時(shí)能按制度規(guī)定辦理；重要空白憑證領(lǐng)用時(shí)能造冊(cè)登記及時(shí)銷號(hào)，營業(yè)終了，柜員使用的重要空白憑證能入庫保管；重要空白憑證作廢能造冊(cè)登記沒有繼續(xù)使用；并對(duì)重要空白憑證實(shí)物進(jìn)行了核對(duì)，賬實(shí)相符。

6、經(jīng) ……（未完，全文共1184字，當(dāng)前僅顯示753字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《縣信用社第二季度案件風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告》）