拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案件移交司法機(jī)關(guān)中的難點(diǎn)及對(duì)策

目錄/提綱：……
一、基本情況
（一）是黨委、政府重視，部門配合，營造良好_維穩(wěn)環(huán)境
（二）是加強(qiáng)法律法規(guī)政策宣傳
（三）是建立健全行政執(zhí)法與刑事司法有效銜接工作機(jī)制
（四）是依法進(jìn)行證據(jù)收集工作
（五）是依法確定欠薪主體與犯罪主體
（六）是案件移送突出時(shí)效性
二、存在問題
（一）對(duì)拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬相關(guān)認(rèn)定不一致
（二）調(diào)查取證難的問題突出，主要包括：
（三）法律適用難問題
（四）部門聯(lián)動(dòng)協(xié)同辦案機(jī)制仍需完善
三、工作建議
（一）完善人力資源社會(huì)保障法律法規(guī)規(guī)章
（二）健全部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制
（三）建立健全預(yù)防和處置欠薪問題長(zhǎng)效機(jī)制
（四）建立一支素質(zhì)過硬的行政執(zhí)法隊(duì)伍
（五）明確欠薪主體
……
拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案件移交司法機(jī)關(guān)中的難點(diǎn)及對(duì)策

導(dǎo)語：所謂拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，是指以轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃匿等方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬或者有能力支付而不支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付的行為。欠薪入刑已經(jīng)明確寫入刑法修正案八，《最高人民法院關(guān)于審理拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬刑事an件適用法律若干問題的解釋》、《關(guān)于加強(qiáng)涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪案件查處銜接工作的通知》（人社部發(fā)〔2014〕100號(hào)）也已經(jīng)具體規(guī)定了拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)和程序，然而在實(shí)際具體案件移交過程中，仍然有較多的拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案件未能成功移交，原因既有案件內(nèi)容不規(guī)范等原因、也有標(biāo)準(zhǔn)理解不一致的原因，更有程序?qū)拥葐栴}。為更好的打擊惡意拖欠勞動(dòng)者工資現(xiàn)象，保障勞動(dòng)者的合法權(quán)益，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定與社會(huì)公平正義，我們就用人單位拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪案件調(diào)查移動(dòng)接收中的疑難點(diǎn)等進(jìn)行了調(diào)研。
一、基本情況
近年來，全市各級(jí)人社部門立足實(shí)際，不斷加大打擊拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪行為力度，2013年至2015年，全市勞動(dòng)保障監(jiān)察立案2348件、2397件、2705起，為勞動(dòng)者追討工資5216萬元、5054萬余元、7800余萬元。2013年至2015年，勞動(dòng)保障監(jiān)察向司法機(jī)關(guān)移交案件分別為3件、11件、47件。
自2015年至2016年9月，全市共向
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（四）是依法進(jìn)行證據(jù)收集工作。孟津縣人社局在處理李某 涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪的案件時(shí)，嚴(yán)格按照勞動(dòng)保障監(jiān)察程序立案調(diào)查處理，注重相關(guān)證據(jù)的采集并及時(shí)固定相關(guān)物證、書證，確保了向公安機(jī)關(guān)移送工作的順利進(jìn)行，在處理某建筑工地包工頭逃匿行為時(shí)，采用發(fā)短信、電話錄音等能夠留痕的方式多次嘗試與其聯(lián)系，在經(jīng)聯(lián)系仍不配合檢查的情況下，依據(jù)現(xiàn)有的充分證據(jù)認(rèn)定其逃匿。
（五）是依法確定欠薪主體與犯罪主體。孟津、嵩縣等縣市區(qū)在案件查處過程中首先厘清各方承包關(guān)系，找出欠薪根源以確定各欠薪主體，各地大都采取向各欠薪主體同時(shí)下達(dá)責(zé) 令限期支付方式，以便于明晰各方應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。對(duì)于職工投訴的用人單位拖欠工資案件，用人單位能夠配合并表示愿意承擔(dān)清償責(zé)任的，督促其與投訴職工達(dá)成清償協(xié)議；對(duì)于案件事實(shí)清楚，欠薪單位拒不配合或主要負(fù)責(zé)人逃匿的，嚴(yán)格依法調(diào)查取證并及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)。
（六）是案件移送突出時(shí)效性。欒川在案件查處過程中給予用人單位必要的履行時(shí)間，在責(zé)令文書送達(dá)后，人社部門同步進(jìn)行案件移送的準(zhǔn)備工作。西工區(qū)在查處某餐飲店涉嫌 拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪案件過程中，依法快速組成專案組專門負(fù)責(zé)，在責(zé)令支付到期仍未支付的情況下，立即報(bào)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后24小時(shí)內(nèi)依法向同級(jí)公安機(jī)關(guān)移送。
二、存在問題
受工作機(jī)制、法律政策的限制性規(guī)定及勞務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)環(huán)境的影響，實(shí)際工作中仍存在一些困難和問題，尤其是建筑、加工、餐飲、紡織等行業(yè)拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬移交司法案件仍存在較大問題，主要表現(xiàn)在以下方面：
（一）對(duì)拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬相關(guān)認(rèn)定不一致。公安機(jī)關(guān)認(rèn)為，承包人在拿到全部工程款后，承包人將工程款用于支付吊車費(fèi)及部分工人工資，而非將工程款獨(dú)自占有，因此缺少構(gòu)成拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪的要素，以及當(dāng)事人違反勞動(dòng)保障部門的法律、法規(guī)的理解上與人社部門存在較大分歧，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為承包人只要將工程款用于與本工地有關(guān)的設(shè)備費(fèi)用支付，而不是獨(dú)自占有，就不構(gòu)成惡意拖欠工資行為，而人社部門則認(rèn)為工程款應(yīng)首先為工人支付工資，而不能先支付工地其他費(fèi)用；
（二）調(diào)查取證難的問題突出，主要包括：
1.“逃匿”的證據(jù)收集和行為認(rèn)定難。如在辦理某建設(shè)項(xiàng)目包工負(fù)責(zé)人欠薪逃匿一案時(shí)，勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)搜集了行為人涉嫌逃匿的相關(guān)證據(jù)材料，在移交案件時(shí)，公安機(jī)關(guān)提出疑問，即行為人是否是因臨時(shí)辦理其它相關(guān)業(yè)務(wù)外出導(dǎo)致了無法聯(lián)系，要求再補(bǔ)充提供行為人是否欠薪逃匿的 確鑿證據(jù)材料，但是在包工負(fù)責(zé)人逃匿的情況下，勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)或人社部門依據(jù)現(xiàn)有的執(zhí)法權(quán)限無法進(jìn)一步調(diào)查認(rèn)定相關(guān)事實(shí)。
2.“轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)”、“有能力支付”的證據(jù)收集和行為認(rèn)定難。目前，法律法規(guī)對(duì)行為人涉嫌“轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)”和“有能力支付而不支付”的具體情形沒有作出明確界定，人社部門或勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)缺乏確定上述行為的法律權(quán)限和依據(jù)，同時(shí)在辦案過程中，需要向銀行、房產(chǎn)、車管等相關(guān)部門調(diào)取相關(guān)證明材料，但是現(xiàn)行法律規(guī)定只有公安、檢察院、法院可以依職權(quán)按法定程序調(diào)取材料，由此導(dǎo)致人社部門或勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)無法具體核實(shí)確認(rèn)行為人是否有財(cái)產(chǎn)。
3.調(diào)取資料、認(rèn)定證據(jù)難。一是被調(diào)查用人單位因法定代表人或主要負(fù)責(zé)人逃匿，無法調(diào)取有關(guān)原始證據(jù)資料。二是有的被調(diào)查用人單位內(nèi)部管理不規(guī)范，相關(guān)原始資料記錄不明晰，無法提供完整有效的考勤記錄、產(chǎn)品質(zhì)量考核記錄、工資核算和支付記錄、職工名冊(cè)、勞動(dòng)合同等有效證據(jù)，導(dǎo)致無法核實(shí)實(shí)際拖欠工資的時(shí)間、數(shù)額。三是被調(diào)查用人單位或勞動(dòng)者提供與事實(shí)不符的虛假材料，或以種種借口拒不提供相關(guān)材料。四是有的建筑施工包工頭、農(nóng)民工干完一個(gè)項(xiàng)目就轉(zhuǎn)移到另一個(gè)項(xiàng)目，聯(lián)系不到勞動(dòng)者進(jìn)而無法進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。五是有的建設(shè)項(xiàng)目使用勞務(wù)市場(chǎng)的人員，而勞務(wù)人員數(shù)量一天一變，增加了調(diào)查難度。
4．法律文書送達(dá)難。有的用人單位拒不配合勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法、態(tài)度蠻橫甚至暴力阻撓，拒絕簽收法律文書；有的將勞動(dòng)保障監(jiān)察員拒之門外或以種種借口拒絕見面；留置送達(dá)法律文書需要進(jìn)行拍攝或錄像卻沒有規(guī)范統(tǒng)一的格式要求，影響案件查處效率。
（三）法律適用難問題。
1.工資數(shù)額認(rèn)定難。在日常執(zhí)法和處理欠薪逃匿案件過程中經(jīng)常遇到用人單位不配合調(diào)查、不接受詢問和不提供欠薪的有關(guān)材料等情況，導(dǎo)致無法核實(shí)職工提供的欠薪數(shù)額。 特別是在建筑領(lǐng)域更為突出，相當(dāng)一部分建筑施工單位管理制度不健全，工程層層轉(zhuǎn)包、分包，勞務(wù)費(fèi)與工程款、設(shè)備租賃費(fèi)、貨款等混在一起，又因工程質(zhì)量、工期延誤、工程索賠等經(jīng)濟(jì)糾紛摻雜其中，當(dāng)事人經(jīng)常對(duì)其工程量核算、民工工資數(shù)額的確認(rèn)發(fā)生爭(zhēng)議。雖然在人社部〔2014〕100號(hào)文件中明確規(guī)定“由于行為人逃匿導(dǎo)致工資賬冊(cè)等證據(jù)材料無法調(diào)取或用人單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未提供有關(guān)工資支付等相關(guān)證據(jù)材料的，人力資源社會(huì)保障部門應(yīng)• ……（未完，全文共7250字，當(dāng)前僅顯示2546字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案件移交司法機(jī)關(guān)中的難點(diǎn)及對(duì)策》）