**總經(jīng)理在****公司內(nèi)部控制管理手冊（2007版）發(fā)布會上的講話

目錄/提綱：……
一、提高認識，增強做好內(nèi)控體系實效運行的責任感
二、狠抓落實，確保內(nèi)控體系的實效運行
一是各級領(lǐng)導要高度重視
二是要發(fā)揮各單位和職能部門的執(zhí)行和監(jiān)督作用，提高內(nèi)控體系運行的執(zhí)行力
三是要深化運行，使內(nèi)控成為每一位員工的崗位規(guī)范和行為準則
四是要加強宣傳培訓，創(chuàng)造內(nèi)控體系良好的運行氛圍
三、注重實效，緊密結(jié)合當前兩項工作重點
一是緊密結(jié)合當前原油生產(chǎn)任務(wù)
二是緊密結(jié)合“學大慶”活動
……

　　堅持不懈推進內(nèi)部控制體系設(shè)計有效和執(zhí)行有效，不斷提升現(xiàn)代管理水平
　　——**總經(jīng)理在****公司內(nèi)部控制管理手冊（2007版）發(fā)布會上的講話
　　同志們：
　　經(jīng)過一個階段的認真準備和扎實工作，今天，我們正式發(fā)布****分公司《內(nèi)部控制管理手冊》。剛才，曹總宣讀了股份公司內(nèi)控部批復文件，介紹了公司內(nèi)控手冊編制、審查情況和發(fā)表實施要求，我也宣讀了公司內(nèi)控手冊發(fā)布令。這次會議既是公司內(nèi)部控制管理手冊的發(fā)布會，也是確保內(nèi)控體系有效運行的動員會和啟動會。希望大家按照會議精神，認真貫徹執(zhí)行，抓好內(nèi)部控制體系的實施與有效運行。
　　****分公司2007版內(nèi)控管理手冊是在公司機構(gòu)改革、調(diào)整，勘探開發(fā)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，深入開展學習大慶精神、加強基層建設(shè)的背景下，經(jīng)過各部門、各單位和其他內(nèi)控工作人員的艱苦努力，歷經(jīng)3個月的反復
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略581字，正式會員可完整閱讀）……　
視。各單位各部門要充分認識到內(nèi)控工作不是可干可不干的工作，而是要干而且必須干好的工作。各單位各部門領(lǐng)導要切實加強對內(nèi)控體系實效運行的領(lǐng)導，要將其作為“一把手”工程來抓，作為一項長期性、日常性的工作來抓。確保內(nèi)控設(shè)計有效，執(zhí)行有力，有效防范經(jīng)營管理活動中的相關(guān)風險，全面提高整體管理水平。
　　二是要發(fā)揮各單位和職能部門的執(zhí)行和監(jiān)督作用，提高內(nèi)控體系運行的執(zhí)行力。內(nèi)控體系建設(shè)的目標是“設(shè)計有效，執(zhí)行有力”，我們通過《手冊》的發(fā)布，基本做到了“設(shè)計有效”，下步工作的重點是“執(zhí)行有力”。各單位和職能部門要進一步轉(zhuǎn)變觀念，克服把內(nèi)控的程序化要求看成是使工作變得繁瑣的錯誤認識，堅持先運行，在運行中暴露和發(fā)現(xiàn)問題，再持續(xù)改進的原則，堅決防止出現(xiàn)“說、做兩張皮”的現(xiàn)象。各單位要結(jié)合當前開展的“學大慶”和整章建制工作，認真組織規(guī)章制度的落實工作，真正做到“設(shè)計有效，流程優(yōu)化，權(quán)責明確，證據(jù)充分”。要借內(nèi)部控制的東風，進一步梳理業(yè)務(wù)流程，解決公司業(yè)務(wù)部門之間職能交叉、職責不清、相互推諉的問題，推動部門間的協(xié)調(diào)與配合。
　　三是要深化運行，使內(nèi)控成為每一位員工的崗位規(guī)范和行為準則。內(nèi)控管理的精髓是使企業(yè)的管理制度化、規(guī)范化，使企業(yè)的管理思想、管理方式不因人的變化而隨意變化，最大限度地減少人為因素對企業(yè)的影響。要將內(nèi)控體系的運行落實到每個部門、每個崗位上，使每個員工都明確自己在崗位上應(yīng)該“干什么”，應(yīng)該“怎么干”，出了問題“應(yīng)負什么樣的責任”，使每個員工都能做到各司其職，各負其責，構(gòu)建和諧、規(guī)范的管理機制。
　　四是要加強宣傳培訓，創(chuàng)造內(nèi)控體系良好的運行氛圍。內(nèi)部控制體系，不但注重設(shè)計的有效性，更關(guān)注實施的有效性。實施的有效性就涉及到所有業(yè)務(wù)、崗位和操作人員，覆蓋全員全過程。因此需要在各個層面進行廣泛的宣傳和培訓，形成一個良好的氛圍。
　　三、注重實效，緊密結(jié)合當前兩項工作重點
　　一是緊密結(jié)合當前原油生產(chǎn)任務(wù)。當前我們的主要任務(wù)是全力完成原油生產(chǎn)任務(wù)，今年股份公司給我們的調(diào)整任務(wù)為3000噸，這是必須要完成的。而目前到今天我們才完成原油生產(chǎn)1780噸，按3000噸算剩余水平為10.6噸/天，而現(xiàn)在我們的日水平還不到10噸，可以說時間緊、任務(wù)重。所以在下步內(nèi)部控制體系建設(shè)中，一定要和完成原油生產(chǎn)任務(wù)相結(jié)合，要通過內(nèi)部控制體系建設(shè)工作來規(guī)范生產(chǎn)管理，提高運行效率，確保安全生產(chǎn)，從而促進生產(chǎn)任務(wù)順利完成。在工作中一定要妥善處理好這兩者之間的關(guān)系，不能因全部精力放在內(nèi)控建設(shè)上面，而影響生產(chǎn)。當然也不能以產(chǎn)量任務(wù)緊為借口，而對內(nèi)控體系建設(shè)工作不重視。
　　二是緊密結(jié)合“學大慶”活動。內(nèi)控體系建設(shè)就是制定制度，規(guī)范企業(yè)管理，提高經(jīng)營水平。而這次“學習大慶精神，加強基層建設(shè)”活動的一個核心內(nèi)容就是落實崗位責任制，就是抓制度的落實工作。我們要把這兩項工作有機結(jié)合起來，也就是做到制度的制定和落實相結(jié)合，讓二者相輔相成。從加快發(fā)展、構(gòu)建和諧高度，加強內(nèi)控體系建設(shè)，建立完善各項管理制度和機制。并按照“三老四嚴”、 ……（未完，全文共2566字，當前僅顯示1631字，請閱讀下面提示信息。收藏《**總經(jīng)理在****公司內(nèi)部控制管理手冊（2007版）發(fā)布會上的講話》）