廣電網(wǎng)絡分公司管理制度匯編9萬字

目錄/提綱：……
一、原則
二、適用范圍
三、工作時間
四、考勤時間
五、要求
六、各類假審批程序及權限
七、其他
一、考核組織：績效考核領導小組，負責領導、指導、監(jiān)督、落實績效考核工作
二、考核范圍
三、績效考核時間（遇節(jié)假日及其他特殊情況順延）
四、考核方法和程序
五、考核加分（獎勵）標準
六、考核結果
七、季度績效考核評選
八、本制度起草人：**修訂人：曹潔審批人：**最終解釋權
一、本辦法所指印章特指“**廣電網(wǎng)絡股份有限公司**分公司”公章”
二、本辦法適用于公文、便函、介紹信、證件、證書、證明、各類報表及
三、印章管理及使用簽批流程
四、獎懲
一、委托事項：
二、授權期限
1、本授權委托書的有效期自年月日至月日
3、授權期限到期，本《授權委托書》失效
1、受托人身份證復印件（雙面）附后
一、職責
二、會議分類
三、會議召開
一、議題提交：經(jīng)營（支委）班子成員，每周三下午下班之前將議題提交公司
二、會議要求：
三、議題內容：擬定（研究實施）年度經(jīng)營計劃、生產(chǎn)經(jīng)營其他重大事項、新
四、會議時間：經(jīng)營（支委）班子例會，確定周五下午16:10召開若本周不
五、議事規(guī)則：
六、議題結果：
七、本制度起草人：黎曉彤審核人：**審批人：**最終解釋權為辦公室
一、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作職責
二、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的基本要求
三、安全檢……
廣電網(wǎng)絡分公司管理制度匯編9萬字

目錄：
A-01、關于管理制度制訂規(guī)范的通知.doc
A-02、員工考勤制度.doc
A-03、績效考核制度.doc*
A-04、辦公室公章使用管理辦法.doc
A-05、會議管理制度.doc*
A-06、經(jīng)營（支委）班子工作例會制度.doc
A-07、安全檢查管理制度.doc*
A-08、接待管理辦法.doc*
A-09、出差管理辦法（改）.doc*
A-10、總值班制度.doc
A-11、勞務費管理規(guī)范.doc*
A-12、中層管理人員選拔聘任管理辦法.doc
A-13、辦公場所鑰匙管理規(guī)定.doc
A-14、辦公區(qū)用電安全管理制度.doc
A-15、實習員工管理辦法（新）.doc*
CW-01、現(xiàn)金管理制度.doc*
CW-02、費用報銷（支付）管理制度.doc
CW-04、財務檔案管理制度.doc*
CW-05、往來報賬管理制度.doc*
CW-06、票據(jù)管理制度.doc
CW-07、對賬扎帳管理制度.doc*
CW-08、BOSS系統(tǒng)賬務及監(jiān)督管理辦法.doc*
CW-10、庫房管理制度.doc
CW-11、財務管理制度.doc
CW-12、借款管理制度（改）.doc*
CW-13、財務專用章、經(jīng)理私章使用管理辦法.doc
CW-14、對賬管理制度.doc*
JS-01、區(qū)段省干光纜故障搶修流程.doc
JS-02、城域網(wǎng)光纜故障搶修流程.doc
JS-03、規(guī)劃設計崗工作流程.doc
JS-04、工程監(jiān)理崗工作流程.doc
JS-05、專家坐席辦公場所管理辦法.doc
JS-06、專家坐席故障處理流程.doc
JS-07、維護施工安全操作規(guī)程.doc
JS-08、機房供電制度.doc
JS-09、機房分配管理制度.doc
JS-10 、車輛管理辦法.doc*
JS-11、機房動力環(huán)境巡檢制度.doc
JS-12、光纜培訓制度（新）.doc*
SJ-01、市場部綜合管理制度.doc
SJ-02、業(yè)務部門績效考核制度.doc*
SJ-03、客戶拜訪管理制度.doc*
SJ-04、客戶關懷管理制度.doc*
SJ-05、合同款項催繳規(guī)范流程.doc*
SJ-06、招投標管理流程（改）.doc
SJ-07、集客業(yè)務受理規(guī)范.doc*
SJ-08、入網(wǎng)業(yè)務規(guī)范流程.doc*
SJ-09、集團客戶服務規(guī)范.doc*
SJ-10、《阿克蘇漢語一套》節(jié)目回放上傳規(guī)范流程.doc*
SY-01、營業(yè)廳業(yè)務資費標準.doc*
SY-02、BOOS系統(tǒng)業(yè)務受理規(guī)范.doc*
SY-03、個人客戶互動業(yè)務受理規(guī)范.doc*
SY-04、客戶暫停、過戶受理規(guī)范.doc*
SY-05、營業(yè)廳個人客戶免費改造業(yè)務規(guī)范.doc*
SY-06、POS機刷卡操作規(guī)范.doc*
SY-07、BOSS系統(tǒng)賬戶資金轉移流程.doc*
SY-08、營業(yè)廳服務規(guī)范.doc*
SY-09、營業(yè)對賬、報賬規(guī)范.doc*
SY-10、小區(qū)路演工作規(guī)范流程.doc*
SY-11、銷戶業(yè)務受理規(guī)范.doc
SY-12、合作營業(yè)廳管理辦法.doc*
SY-13、電話營銷規(guī)范流程.doc*
SY-14、營業(yè)廳綜合管理制度.doc*
SY-15、賬戶資金退費流程（新）.doc*

**分公司管理制度（A-02）

員工考勤制度
一、原則
依照總公司《員工考勤管理制度》，結合分公司實際補充規(guī)定。
二、適用范圍
公司所有員工。
三、工作時間
1.夏季工作時間（5月1日—9月30日）：上午10:00—14:00，下午16:00—20:00；
2.冬季工作時間（10月1日—次年4月30日）：上午10:00—14:00，下午15:30—19:30。
四、考勤時間
1.考勤周期：上月26日至本月25日。
2.考勤簽到時間：夏季簽到時間，上午上班09:00---10:05，下班13:55--14:30，下午上班15:30---16:05，下班19:55--23:00；冬季簽到時間，上午上班09:00---10:05，下班13:55--14:30,下午上班15:00---15:35，下班19:25--23:00。未在規(guī)定時間段內簽到或簽字報備時視為無考勤，納入當月績效考核。
3.技術部運維崗每天上午上班簽到一次，專家坐席每天上、下班各簽到一次，技術內勤每天簽到四次，其他崗位每天簽到兩次（上午上班一次，下午下班一次）。
五、要求
1.辦公室負責各部門考勤監(jiān)督管理工作。
2.員工向主任報備請示，主任向分管領導報備請示，副經(jīng)理及書記向經(jīng)理報備請示，一經(jīng)同意可填報“未簽到說明表”，每月與考勤表一起上報。
3.部門主任負責考勤報備和統(tǒng)計工作，每月26日（節(jié)假日順延）將考勤及考勤報備情況上報辦公室。
4.辦公室于收集齊考勤表后3個工作日完成考勤匯總、審核、公示工作。
5.規(guī)定時間內未完成考勤報備和上報的，按未按時完成工作任務，納入當月績效考核。
六、各類假審批程序及權限
1.分公司經(jīng)理請假，由總公司批準。
2.分公司支部書記、副經(jīng)理、財務主管、辦公室主任請假，由分公司經(jīng)理批準。
3.部門主任請假：3天以內（含3天）由分管領導批準；4天以上由經(jīng)理批準。
4.其他人員請假：3天以內（含3天）由部門主任批準；4—7天以內（含7天）由分管副經(jīng)理（經(jīng)理）批準；7天以上由經(jīng)理批準。
5.請病假兩天以上，必須持醫(yī)院診斷證明（縣、市以上醫(yī)院），無醫(yī)院證明，一律按事假處理。
6.所有請假審批流程均在OA辦公系統(tǒng)中進行審批。
7.未經(jīng)審批的假期，一律按曠工對待。
七、其他
1.假期結束3個工作日內到辦公室辦理銷假手續(xù)；未按時辦理銷假手續(xù)，未銷假天數(shù)，按每天扣1分考核。
2.突發(fā)性請假，由本人或親屬按請假審批程序向相關領導電話請假或續(xù)假，到崗后必須在1個工作日內補齊書面手續(xù)；未按期補齊請假手續(xù)，缺勤天數(shù)按照曠工考核。
3.年休假當年有效，可以集中安排，也可以分段安排（原則上年內不得超過2次）。
3.探親假、年休假不能同時休。
4.年休假等各類假期，需提前3天辦理請假手續(xù)。
5.各部門在不影響工作的前提下，可自行安排本部門員工休年休假，當年不休假的不再給予補休。
6.假期（年休假除外）超過5天，年終考核取消評選A、B的資格。
八、本制度起草人：**；審核人：**；審批人：**；最終解釋權為辦公室。



**廣電網(wǎng)絡**分公司
二〇一九年一月二十五日
**分公司管理制度（A-03）

績效考核制度

為深化“目標管理”，全面提升公司整體業(yè)績，遵照總公司《績效管理制度》要點，達到“保存量、促增量”目標，落實“文化引領年”方針，結合實際修訂績效考核制度。
一、考核組織：績效考核領導小組，負責領導、指導、監(jiān)督、落實績效考核工作。
1.考核領導小組
組 長：**
副組長：郭虎、**、曹潔
成 員：靖坤、牟登文、周艷、陳燕、**、**、阿不都許庫爾.尼亞孜、馬建明、張華、劉軍、**
2.績效考核領導小組下設辦公室:
1）牟登文同志擔任辦公室主任，負責組織、通知、記錄、匯總、公示等考核工作。
2）郭虎同志負責績效考核工作具體實施：
（1）每周一著工裝，周三環(huán)境衛(wèi)生（機房、車輛、工具、消防）等綜合檢查一次。
（2）每月26日（遇節(jié)假日順延）檢查各部（室）、中心、營業(yè)部學習、會議記錄、工作日志。
（3）檢查組成員：郭虎、**、曹潔、牟登文、**
3.考核計分組成員：**、曹潔、**
4.績效考核領導小組職責:
1）按照公司《崗位職責》、《崗位考核細則》,組織領導各部（室）、中心、營業(yè)部按季進行績效考核。
2）督促各部（室）、中心、營業(yè)部認真實施績效考核工作。
3）嚴格審核績效考核結果,確保結果公平、公正。
4）收集員工對于績效考核結果提出的意見和建議，負責處理相關問題。

二、考核范圍
公司全體員工。

三、績效考核時間（遇節(jié)假日及其他特殊情況順延）
1.每月1日至6日各部門考核。
2.每季度末次月8日公司集中考核，烏什、新和、拜城營業(yè)部通過視頻會議系統(tǒng)參與考核。
3.考核后第3個工作日行文公示。
4.每月10日前發(fā)工資，遇季度月15日前發(fā)工資。

四、考核方法和程序
根據(jù)部門職責、崗位職責、工作任務，分業(yè)務經(jīng)營，技術支撐、后勤保障兩類，按照部門月度績效考核細則進行考核：
1. 經(jīng)營部門：以分公司年度經(jīng)營任務為考核標準，按季度進行考核。
1)每月部門動態(tài)核定員工當月任務，上報業(yè)務分管領導和經(jīng)理審核，送辦公室存檔；
2)月度部門嚴格按績
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略5876字，正式會員可完整閱讀）……　
安排;
(5)會議簽到;
(6)會后事項安排;
（7）會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、攝像工作。
3.會議召開及傳達：
1）應明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會
議應明確主題，不開無邊際的會議。
2）參會人員在會前應明確會議要研究的議題以便準備好相關文件材料。
3）與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，會議組織者或主持人在
開會前應該就每個人的發(fā)言時間予以統(tǒng)計和控制，時間到后，無特殊情況不
予延長。每次開會中應該強調發(fā)言的時間要求。
4）重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內容。
5）與會人員必須用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部
門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務，辦公室將不定期抽查與會人
員的會議記錄。
6）公司會議的會議紀要由辦公室專人負責整理并由公司領導審閱簽發(fā)，會
議紀要應分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領導審閱簽發(fā)并編號存檔。
7）會議結束后辦公室或其它會議組織部門負責將問題進行匯總、分類，并
將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由辦公室專人負責，根據(jù)規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成情況報公司領導。
4.會議紀律
1)要嚴格遵守會議的開始時間，提前10分鐘到達會議現(xiàn)場。不得缺席、遲
到、早退，會議記錄人員登記到會情況。遲到納入績效考核。如需請假需經(jīng)
會議召集人批準。無故、未請假或請假未批準的缺席者，按曠工1天考核。
2)所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間，原則上不能接打電話，如遇特殊情況必須接打電話時，須出會議室。
3)會議需要表決時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊情況可集中，一經(jīng)會議決議之事，應按期完成。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候應該同時提交對該問題的解決方案。
四、本制度起草人：黎曉彤；審核人：**；審批人：**；最終解釋權為辦公室。



**廣電網(wǎng)絡**分公司
二〇一九年一月二十五日
**分公司管理制度（A-06）

經(jīng)營（支委）班子工作例會制度

為提高公司各項管理工作，確保年度生產(chǎn)經(jīng)營及階段性目標圓滿實現(xiàn)，進一步推動公司又好又快的發(fā)展，建立公司經(jīng)營（支委）班子工作例會制度：
一、議題提交：經(jīng)營（支委）班子成員，每周三下午下班之前將議題提交公司
辦公室，周四上午12:00前辦公室匯總議題提交經(jīng)理審閱，周四下班前發(fā)各經(jīng)營（支委）班子郵箱。
二、會議要求：
1)議題誰提交誰匯報，明確提交議題的主題，根據(jù)提議準備匯報材料、分
析數(shù)據(jù)、應對方案等。提倡說短話、開短會，發(fā)言要精煉，不談與會議無關緊要的內容。
2)提交例會研究的議題，分管領導應事先召集相關部門進行研究并提出意見，對意見分歧較大的問題，應向會議說明。
3)經(jīng)營（支委）班子會議由經(jīng)理負責召集和主持。經(jīng)理因特殊原因不能出席
時，可委托書記或副經(jīng)理召集和主持。班子（支委）成員因故不能參加，應提前向經(jīng)理和主持會議的負責人請假。
三、議題內容：擬定（研究實施）年度經(jīng)營計劃、生產(chǎn)經(jīng)營其他重大事項、新
項目開發(fā)、財務預算、職工外出培訓、工資（福利）分配、調整公司內部
機構設置、人事（任免、獎懲、聘任或解聘等）、內部分配方案、及時解
決工作中出現(xiàn)的問題、協(xié)調處理涉及與外部或內部交叉業(yè)務部門的重要事宜等。
四、會議時間：經(jīng)營（支委）班子例會，確定周五下午16:10召開。若本周不
通知開會，則無議題提交；通知開會，則按以上時間、要求提交議題，辦公室負責組織、通知。
五、議事規(guī)則：
1）經(jīng)營（支委）班子成員、辦公室主任列席會議，人數(shù)必須在4人及以上。
2）經(jīng)營（支委）班子討論決定問題時實行民主集中、多數(shù)一致、經(jīng)理負責
的原則，由經(jīng)理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后做出決議。對經(jīng)會議討論尚不宜做出決議的議題，經(jīng)理有權決定下次再議。
3）參加會議的班子成員必須認真負責的行使職權，遵守b_m紀律，維護公
司領導班子的團結。
4）會議的議題及有關材料為公司的核心機密，一切有關人員不得泄露，違
者依照有關規(guī)定追究個人責任。
六、議題結果：
1）參會成員對討論議題做到對內容有全面清晰的了解，會議上提出自己的
觀點和表明自己的態(tài)度。辦公室做好記錄和會議紀要。
2）經(jīng)營（支委）班子研究決定的事項，由分管領導按照分工范圍督促落實，
在下一次會議上或規(guī)定的時間內通報落實情況。
七、本制度起草人：黎曉彤；審核人：**；審批人：**；最終解釋權為辦公室。



**廣電網(wǎng)絡**分公司
二〇一九年一月二十五日
**分公司管理制度（A-07）

安全檢查管理制度

為加強安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查管理，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，樹立“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，防止傷亡和其他安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，切實保障生產(chǎn)安全的順利進行，特制訂本制度；本制度適用于分公司所有部門。

一、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作職責
1.貫徹落實分公司安全生產(chǎn)目標、制度、標準；做好日常安全生產(chǎn)管理工作；
2.每季度組織一次安全生產(chǎn)大檢查；督促安全生產(chǎn)各項措施的落實及方案的執(zhí)行；
3.各部門每月組織進行安全生產(chǎn)隱患自查整改。部門安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，期限內認真整改并書面上報辦公室，安全檢查組負責對整改情況進行監(jiān)督。
二、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的基本要求
1.基本任務是發(fā)現(xiàn)和查明各種危害和隱患，督促整改；監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，制止違章指揮、違章作業(yè)，防范和整改隱患；
2.對生產(chǎn)中的安全工作，除經(jīng)常性的檢查外，還要進行綜合檢查和季節(jié)及節(jié)假日前的安全檢查；
3.安全檢查必須要明確的目的、要求和具體計劃，建立由支部書記、分管副經(jīng)理、辦公室主任負責有關人員參加的安全檢查組織；
4.依靠部門主任和各崗位員工邊檢查、邊整改并及時總結和推廣先進經(jīng)驗。
三、安全檢查形式及周期
1.安全隱患自查：每月25日前各部門自行組織1次，每月25日（節(jié)假日順延）完成自查并向辦公室上報自查報告；臨時安排的隱患自查以通知時間為準；
2.日常安全檢查：不定期，由安全檢查負責領導安排，辦公室負責組織實施。
3.安全抽查：公司安全檢查領導小組或公司上級單位，根據(jù)要求，不定期抽查。
四、安全生產(chǎn)檢查、隱患自查內容
1.安全生產(chǎn)管理檔案是否健全；
2.安全會議、安全培訓是否正常開展；
3.辦公場所、機房、營業(yè)場所、庫房、檔案室等是否存在安全隱患；
4.部門主任是否認真履行安全檢查責任；
5.消防設施是否配備到位、指標是否正常；
6.各類安全消防知識、相關制度、應急預案是否熟練掌握；
7.車輛是否定期自檢；
8.車輛證件是否完好；
9.車輛滅火器是否完好；
10.隨車各類登高工具是否完好有無隱患；
11.辦公場所、機房、營業(yè)廳、庫房、檔案室門窗是否完好；
12.登高作業(yè)時是否按要求佩戴安全防護用具；
13.節(jié)假日、重要保障期是否有安全自查。
五、附則
在各類安全檢查中不合格部門，按《績效考核制度》對部門負責人進行考核，對《績效考核制度》中未涉及的部分，根據(jù)情節(jié)輕重，對責任人實施200元--1000元不等的經(jīng)濟處罰；由所在部門上報對事件當事人的處理辦法，辦公室存檔。
六、本制度制訂人：**；審核人：**；審批人：**；解釋權歸公司辦公室 。



**廣電網(wǎng)絡**分公司
二〇一九年一月二十五日






**分公司管理制度（A-08）

接待管理辦法

為進一步規(guī)范公司接待管理工作，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，加強黨風廉政建設，根據(jù)中央八項規(guī)定，自治區(qū)十項規(guī)定精神和《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》、《中央企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務支持管理辦法》、《自治區(qū)公務接待禁止飲酒的規(guī)定》和總公司《接待管理辦法》，并結合公司實際，制定本辦法。
一、本辦法適用于分公司各部門。
二、公司接待管理是指為公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務合理需要而發(fā)生的招待客戶、合資
合作方以及其他外部關系人員的活動和費用的管理。
三、公司接待應當堅持服務生產(chǎn)、友好對等、務實節(jié)約、規(guī)范透明的原則。
四、公司接待宴請標準為：公司經(jīng)理層正職出面舉辦的宴請，每次人均不得超
過200元；經(jīng)理層副職出面舉辦的宴請，每次人均不得超過150元。疆外
二線及以上城市，接待標準每層級上浮100元。
五、公司接待嚴禁講排場，優(yōu)先考慮安排在符合條件、價格優(yōu)惠、有長期合作
關系的飯店。宴請在規(guī)定限額標準內安排家常菜，不得提供魚翅、燕窩等
高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得
使用私人會所、高消費餐飲場所。
六、公司接待一律不準飲酒，因外事接待和系統(tǒng)外招商引資等特殊情況需飲酒
的，報本公司支部審核批準。安排酒水以本地為準，酒水總費用不得超過
餐費總額的50%。
七、公司接待活動原則上需對方出具公函，按照內部審批流程先申請后安排。
接待宴請嚴格控制陪餐人數(shù)，接待人數(shù)在10人以內的陪餐人數(shù)不得超過
3人；超過10人的，不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。
八、公司接待實施預算管理，公司要將接待費用納入年度預算，單獨列示。涉
及預算調整事項，按調整后預算單獨列示。
九、公司接待活動結束后，承辦部門應當及時提供報銷憑證及接待清單，如實
反映接待對象、時間、場所、費用等內容，嚴格履行內部審核程序后辦理報銷手續(xù)。不得以舉行會議、培訓、調研為名虛列、轉移、隱匿接待費開支；不得擅自突破接待費標準；不得借接待名義列支其他支出。
十、公司內部財務等部門要切實履行工作職責，完善內部控制體系，加強接待
管理和監(jiān)督，完善內部監(jiān)督機制。
十一、違反規(guī)定的，追究黨紀責任。履行從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任不力，
導致違規(guī)接待多發(fā)或查處不嚴肅的，按照《中國共產(chǎn)黨問責條例》、《中
共**維吾爾自治區(qū)委員會實施<中國共產(chǎn)黨問責條例>辦法》進行問責。
十二、本制度起草人：**；審核人：**；審批人：**；最終解釋權為辦公室。



**廣電網(wǎng)絡**分公司
二〇一九年一月二十五日
**分公司管理制度（A-09）

出差管理辦法

一、為了保證出差人員工作和生活的需要，規(guī)范公務出差活動，加強差旅費報
銷管理，制定本辦法。
二、本辦法所稱“出差”是指受所在單位派遣暫時到外地辦理公事或負擔臨時
任務的行為（單程距離在100公里以上）。離開習慣性居住地調往外地工作或由一個單位調往另外一個單位工作不適用本辦法。
三、本辦法適用于分公司所有部門。
四、差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費。
五、城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷，伙食補助實行定額包干。
六、出差的審核決定權限。分公司經(jīng)營班子出差的審批權限由總公司分管領導
及總經(jīng)理審批；主任出差的審批權限由分公司經(jīng)理審批；部門員工出差的
審批權限由部門主任及分管領導審批，若**地區(qū)以外出差最終由分公
司經(jīng)理審批；_出差業(yè)務一律最終由總公司書記，總經(jīng)理及董事長審批。
七、辦理出差業(yè)務流程。
1.出差申請。出差人員填寫“出差申請單”，詳細說明出差事由、時間、地點、預借款金額。
2.出差業(yè)務審批。
1）出差業(yè)務的審批：按本辦法“第六條”之規(guī)定履行出差業(yè)務的審批手續(xù)。
2）出差借款的審批：填寫“借款單”，按審批流程逐級進行資金審批（借款
金額應依據(jù)出差人員的出差天數(shù)、路途遠近、業(yè)務內容核定）。
3）“出差申請”和“借款單”在同一級簽批環(huán)節(jié)可以同步履行簽批手續(xù)。
4）辦理借款手續(xù)：財務部出納根據(jù)審批后的“出差申請單”和“借款單”
辦理出差借款手續(xù)。
八、差旅費報銷時間的限定。出差人員返回單位一周內辦理差旅費報銷手續(xù)。對
于不及時辦理差旅費報銷核銷借款手續(xù)的人員，財務部門將對其下發(fā)“催款通知”并限期辦理，逾期仍不辦理的，財務部門將向辦公室下發(fā)“扣款通知”，扣發(fā)其工資直至還清為止。因特殊原因不能按時報銷的，由本人提出申請，部門主任簽字后可延期辦理報銷核銷借款手續(xù)，但延遲報銷的時間最長應當不超過一個月。
九、報銷出差費用流程。
1.出差人員返回單位后一周內按財務規(guī)定整理相關票據(jù)并填寫“差旅費報銷
單”。
2.出差人員持由部門主任簽字后的“差旅費報銷單”到財務部門，由財務人員
對其所持票據(jù)的合規(guī)性進行審核，并結出相關費用。
3.出差人員根據(jù)財務部門審核后的“差旅費報銷單”，按公司審批流程逐級進行差旅費報銷審批。
4.財務出納根據(jù)審批完畢的“差旅費報銷單”辦理出差費用報銷手續(xù)。
5.因特殊情況需超標準乘坐交通工具或超標住宿的，應該附情況說明，按本制度“第七條”規(guī)定的審批權限向上推進一級審批、否則超支部分自理。
6.出差途中因病、遇意外災害或因工作實際需要不能及時返回的，必須以電話等方式在第一時間請示部門負責人，申請批準延時，出差返回后，須提供相關證明，對未經(jīng)批準因私事或借故延長出差時間的，不予報銷其間差旅費并依公司考勤管理規(guī)定作曠工處理。
7.出差人員出差期間，事先經(jīng)單位領導批準就近回家探親辦事的，其繞道交通
費超出出差直線單程交通費的部分由個人自理，繞道和在家期間不予報銷住宿費及各項補助。
8.出差人員出差期間，非因工作需要的游覽和參觀等所開支的費用，均由個人承擔、同時不再報銷游覽及參觀期間的各項補助。
9.當出現(xiàn)上述7、8規(guī)定之情況時，出差人還需根據(jù)公司考勤制度的要求辦理相關請假手續(xù)。
十、公司各部門必須嚴格控制出差人數(shù)和天教，不得隨意延長出差天數(shù)。嚴肅
財務紀律，不得向下級單位或所屬關系單位轉嫁差旅費。
十一、出差人員按照規(guī)定的級別乘坐交通工具，公司經(jīng)營班子成員有火車通行
的應優(yōu)先選擇乘坐火車，確實需要乘坐飛機時需要按本制度“第六條”規(guī)定的審批權限審批�？蓤箐N的往返車票包括飛機票、火車票（含高鐵、動車等）、船票、長途車票。
十二、乘坐飛機，往返機場的車費、民航機場管理建設費和航空旅客意外傷害
保險費（限每人每次一份）、憑票報銷。
十三、出差人員按照規(guī)定的級別選擇住宿。各級出差人員住宿費開支上限見附表一“差旅費標準”。
十四、出差人員住宿應出發(fā)前優(yōu)先選擇能夠開具增值稅專用發(fā)票的酒店，如遇特殊原因只能選擇開普票的酒店，應提前報備和征求財務主管同意，出差返回報銷時出具未能開具增值稅發(fā)票的說明一同審批。
十五、由其他單位免費接待或由駐外縣級營業(yè)部提供住宿的，一律不予報銷住宿費用。
十六、出差人員的伙食補助天數(shù)按實際出差的白天數(shù)計算，定額包干標準為每人疆內每日100元、疆外及特殊地區(qū)每日120元。
十七、出差期間如有特定招待任務，需按照業(yè)務招待費管理制度履行批準手續(xù)。除此之外，出差人員不得在包干補貼外再報銷餐費，不得在駐外縣營業(yè)部報銷任何費用。
十八、工作人員外出參加會議，會議期間必須統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費和伙食補助由會議主辦單位按會議規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費，伙食費和通訊費補貼可正常報銷。會議不統(tǒng)一安排食宿的，所有差旅費用均可正常報銷。
十九、如遇上級安排人員借調到項目所屬單位工作的，應當辦理借調手續(xù)，原則上由項目實施單位按照相應規(guī)定發(fā)放工資、福利和補助等。如果沒有辦理借調手續(xù)，應請示上級確認差旅費由分公司承擔還是由項目所屬單位承擔。
二十、由分公司安排到外單位脫產(chǎn)培訓、學習、進修等差旅費的報銷：經(jīng)批準到外地進行培訓、學習等，交通費用報銷按照本制度第“十一條”執(zhí)行，學習期間食宿費用按照第“十八條”執(zhí)行。
二十一、本制度起草人：**；審核人：**；審批人：**；最終解釋權為辦公室。



**廣電網(wǎng)絡**分公司
二〇一九年一月二十五日



**分公司管理制度（A-10）

總值班制度

一、總則
1. 安全生產(chǎn)、安全播出和綜合治理工作是分公司一切工作的生命線，是分公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的重中之重。為加強分公司安全防范工作，特設總值班。
2. 總值班人員由分公司經(jīng)營班子成員、各部門主任(班組長)組成。
3. 本制度根據(jù)總公司《**廣電網(wǎng)絡股份有限公司總值班制度》文件精神制定，適用于分公司各部（室）、中心、營業(yè)部。
二、總值班職責及要求
1. 總值班在值班期間，全面負責分公司安全生產(chǎn)、安全播出和綜合治理等工作，協(xié)調處理各類安全事項，并監(jiān)督、檢查各崗位的值班情況。
2. 總值班人員要有高度的政治意識、責任意識和安全意識，嚴守紀律，堅持原則，積極果斷；嚴禁發(fā)生酒后上班、無故脫崗等不認真履行職責的行為。
3. 總值班人員堅持24小時在崗值班制度，值班時間為當日北京時間10：00至次日10：00，總值班每天上午12:00前用對講機向總公司總值班匯報當日_態(tài)領域安全情況。值班期間，4G對講機隨身開機狀態(tài)，隨時電話或現(xiàn)場巡查方式了解機房、干線、城域網(wǎng)的運行情況和供電情況；檢查辦公區(qū)域安防及消防等情況。
4. 總值班人員必須嚴格履行交接班手續(xù)，交接班時必須向接班人員詳細交接值班期間發(fā)生的故障、處理結果和待處理的問題。
5. 總值班人員要認真填寫值班日志，內容包括值班時間、機房及網(wǎng)絡運行情況，如有其它異常情況在備注欄單獨注明，并在值班日志上簽字確認和交清4G對講機（對講機必須充滿電、備用電池、充電器、說明書）。
6. 總值班人員在接到部門重大事故及異常情況匯報后，必須第一時間向分公司分管安全領導、經(jīng)理匯報；及時組織協(xié)調各種資源全力處置，全程督促完成搶修等工作。并督促相關部門在事故處理完畢后12小時內，向分公司領導及總公司領導做書面匯報。
7. 總值班人員在值班期間因工作需要處理緊急事務，有權組織分公司員工、調動分公司車輛和各類資源用于處理緊急事務，各部門應無條件配合、支持。
值班期間發(fā)生的緊急事務處理完畢后，應立即向分公司分管安全領導、經(jīng)理
匯報；值班期間未處理完畢的緊急事務，總值班人員在值班結束后應繼續(xù)調
動處理，直到緊急事務處理完畢。
8. 每月總值班表由辦公室按照排班表順序、規(guī)律負責編排，總值班人員要嚴格按值班表時間值班，因出差/下沉等原因確需換班的應提前自行調整換班，并向安全辦公室報備；如遇特殊原因，由辦公室人員承擔值班。
三、 總值班事件/事故上報范圍
1. 前端機房、各二級站（含各縣營業(yè)部機房)發(fā)生非法信號、非法信息入侵事件時，機房管理部（縣營業(yè)部）技術值班立即向分公司總值班匯報；總值班立即向公司分管安全領導、經(jīng)理匯報。
用戶端發(fā)生非法信號、非法信息入侵事件時，技術部（含縣營業(yè)部），立即向公司總值班匯報；總值班立即向分公司分管安全領導、經(jīng)理匯報。
2. 發(fā)生省干線路的鏈路中斷事故，技術部值班員應立即向向分公司總值班匯報；總值班向分公司分管安全領導、經(jīng)理匯報。
3. 發(fā)生重要鏈路中斷事故，主要有：溫宿縣、烏什縣、拜城縣、新和縣租用等鏈路光纜中斷事故，各縣營業(yè)部技術值班立即向分公司總值班匯報；總值班向分公司分管安全領導、經(jīng)理匯報。
4. 發(fā)生自然災害并對分公司造成影響的，責任相關部門要在第一時間向分公司總值班匯報；總值班需向分公司分管安全領導、經(jīng)理匯報。
5. 發(fā)生人身傷害事故，責任相關部門負責人要在第一時間向分公司總值班匯報；總值班需向分公司分管安全領導、經(jīng)理匯報。
6. 發(fā)生火災事故，責任相關部門負責人要在第一時間向分公司總值班匯報；總值班需向分公司分管安全領導、經(jīng)理匯報。
7. 發(fā)生中心機房停電情況，技術部機房值班人員要向分公司總值班匯報，總值班向分公司分管領導匯報（重要保障期內總值班需向分公司分管安全領導、經(jīng)理匯報）。
8. 發(fā)生其它符合分公司《安全播出事件/事故管理規(guī)定》的事件/事故的，總值班人員按照文件要求上報分管安全領導、經(jīng)理。
9. 發(fā)生其他異常情況，影響到分公司安全生產(chǎn)、安全播出、綜合治理時責任相關部門負責人要立即向分公司總值班匯報；總值班需向分公司分管安全領導、經(jīng)理匯報。
10. 事件、事故、故障處理完畢后，責任相關部門和總值班向分公司經(jīng)理匯報事件的原因，處理結果，恢復時間等情況等，總值班在值班日志做詳細登記；總值班期間未處理完的事件、事故、故障，應向接班人員詳細描述，交待注意事項，并在值班日志做詳細登記。
上報給總公司分管安全領導、董事長、總經(jīng)理的故障、事件、事故，在處理完畢后，由分公司經(jīng)理向總公司分管安全領導、董事長、總經(jīng)理匯報處理結果。
四 、 值班補助
考慮分公司總值班人員需要負責分公司安全生產(chǎn)、安全播出協(xié)調工作， 24小時在崗值班，第二天無法調休并需要連續(xù)正常工作，特按照《**廣電網(wǎng)絡股份有限公司總值班制度》的值班補助執(zhí)行，給予分公司總值班補助工作日100元/天/人、周末200元/天/人、節(jié)假日300元/天/人。
五、 其他
1. 為進一步加強總值班人員的工作職責，根據(jù)《總值班制度》的要求，特制定以下處罰規(guī)則。
2. 違反《總值班制度》第二條3、4、5項規(guī)定的，對總值班人員處以50元的罰款。
3. 違反《總值班制度》第二條2項規(guī)定的，對總值班人員處以100元的罰款。
4. 《總值班制度》第二條7項規(guī)定的，對值班期間不聽從總值班人員調度和因反應不及時造成工作延誤的，對被調度人員處以100元罰款。
5. 總值班人員因出差或其他原因不能按時值班未提前通知辦公室另行排班的，對總值班人員處以100元的罰款；
6. 違反《總值班制度》第二條6項規(guī)定的，對總值班人員處以300元的罰款。
7. 違反《總值班制度》的，由辦公室書面上報違規(guī)情況調查報告，報請經(jīng)理簽字確認后，直接從當月工資中扣除罰款。
8. 重要保障期內，對總值班人員進行考核，對不認真履行職責和執(zhí)行本制度的，做如下處罰：
1）發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)當季績效工資；
2）發(fā)現(xiàn)第二次扣當季和當年的績效工資；
3）發(fā)現(xiàn)第三次一票否決，嚴肅處理。
9. 由于未交接引發(fā)的事故由交班人員負責，由于交接不清引發(fā)的事故交接班人員均需負責。
10. 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
六、本制度起草人：黎曉彤；審核人：**；審批人：**；最終解釋權為辦公室。



**廣電網(wǎng)絡**分公司
二〇一九年一月二十五日


**分公司管理制度（A-11）

勞務費管理規(guī)范（暫行）

一、計提辦法
1.根據(jù)區(qū)公司新廣網(wǎng)發(fā)【2017】13號文《勞務費管理辦法》、新廣網(wǎng)發(fā)【2017】
51號文《一次性項目工程的獎勵辦法》，結合實際情況，勞務費發(fā)放的原則，特制定本管理規(guī)范。
2.當月勞務費總額按照BOSS賬本收現(xiàn)收入的2.3%提取，公司完成年度營業(yè)
收入指標，區(qū)公司年底補發(fā)0.32%，公司完成年度利潤指標，區(qū)公司年底補發(fā)0.32%。
3.賬本收入勞務費發(fā)放辦法：
1)市場部、營業(yè)部（網(wǎng)格除外）辦理個人客戶（新增、續(xù)費）、集團續(xù)費，按賬本收現(xiàn)收入1%提取。
2)集團業(yè)務拓展，按賬本收現(xiàn)收入2%提取。
4.網(wǎng)格銷售人員勞務費發(fā)放辦法：
業(yè)務大項 業(yè)務種類 公司銷售人員
(元/戶)
首次訂購套餐類
（含寬帶產(chǎn)品） 48套餐（480元/年） 10
68套餐、48套餐（864元/2年） 16
68套餐（1088/2年）、基本升級48套餐（960元/3年） 20
88套餐、158套餐 24
套餐續(xù)費類 38套餐、48套餐（480元/年） 5
58套餐、68套餐、48套餐（864元/2年） 8
68套餐（1088/2年）、48套餐（960元/3年） 10
88套餐、158套餐 12
基本退網(wǎng)用戶激活（個人用戶） 基本收視費標準價，繳費>=12個月 30
低保半價，繳費>=12個月 10
套餐退網(wǎng)用戶激活（個人用戶） 月價>=36元，繳費>=12個月 60
集團退網(wǎng)用戶激活 月價>=11元，繳費>=12個月 15
集團策反用戶 月價>=29元（5折及以上），繳費>=12個月 20
月價>=12元（2折及以上），繳費>=12個月 5
說明：
1)首次訂購套餐類用戶：必須按照協(xié)議要求，訂購套餐年價；48套餐（960元/3年）只能針對老用戶辦理，新用戶不能辦理。
2)套餐續(xù)費類用戶：按套餐標準訂購年價。
3)基本退網(wǎng)用戶定義：連續(xù)6個月不出賬的基本用戶，個人（低保）用戶價格不低于標準價格，其他折扣不予提取勞務費。
4)套餐退網(wǎng)用戶定義：連續(xù)6個月不出賬的套餐用戶，包含基本退網(wǎng)用戶轉套餐的用戶，套餐月價不低于36元，按套餐標準訂購年價。48套餐（960元/3年）月價低于36元不予提取勞務費。
5)集團退網(wǎng)用戶激活：連續(xù)6個月不出賬的用戶（不含報停）。
6)集團策反用戶：按套餐折扣計提勞務費，并賬本收現(xiàn)收入2%也給予提取。
7)基本用戶新增、續(xù)費（不含激活休眠用戶）收入算個人月度經(jīng)營任務，勞務費納入結余部分發(fā)放。
8)市場部勞務費結余由本部網(wǎng)格組進行二次分配。
9)營業(yè)部按此提取標準各自進行分配。
5.外拓縣分成勞務費納入結余部分發(fā)放。
6.代理商合作營業(yè)廳按BOSS賬本收現(xiàn)收入的2.3%提取。
7.安裝服務：
1）本部網(wǎng)格運行維護員負責安裝，套餐安裝費每戶15元，基本安裝免費。
2）營業(yè)部全業(yè)務由運行維護員負責安裝，套餐安裝費每戶15元，基本安裝
免費。

二、結余部分發(fā)放辦法
1.入網(wǎng)費勞務費發(fā)放：
1)入網(wǎng)費單價等于350元，勞務費按照入網(wǎng)費金額的3%提取。
2)入網(wǎng)費單價小于350元，大于等于250元，勞務費按照入網(wǎng)費金額的2%提取。
3)入網(wǎng)費單價小于250元，勞務費按照入網(wǎng)費金額的1%提取。
4)按照入網(wǎng)合同收現(xiàn)金額當月提取勞務費，提取條件為：50%及以上回款，
按回款金額比例計提。
2.創(chuàng)新增值勞務費發(fā)放：
1)一次性收入的按全額除去成本費用之后的10%提取，參與方案實施人員
提成六成歸業(yè)務人員分配，四成歸屬技術人員分配。
2)無一次性收入的，給予引進項目人員創(chuàng)新獎200元；每月經(jīng)營所得歸對
接部門。

三、計提流程
1.營帳員負責提供業(yè)務部門月度收現(xiàn)數(shù)據(jù)。
2.市場部、營業(yè)部按照本制度核算提成明細，報營帳員核對。
3.營帳員核對后報財務部主管審核，負責分管領導、公司領導簽字后，將勞
務費提成發(fā)放明細發(fā)至辦公室人力資源專干。
4.人力資源專干負責造入個人工資冊中。
5.每月核定時間按公司的扎帳日核算。

四、其他
1、本部兩大網(wǎng)格業(yè)務錄入由市場部主任指定專屬工號錄入，按《網(wǎng)格業(yè)務統(tǒng)計表》登記存檔，每月2日將各部門數(shù)據(jù)匯總發(fā)送給各部門主任核對。
2、營業(yè)部網(wǎng)格業(yè)務錄入指定專屬工號錄入，報賬員按《網(wǎng)格業(yè)務統(tǒng)計表》登記存檔，每月做好部門提成數(shù)據(jù)匯總發(fā)送給營帳員。
3、違反《BOSS系統(tǒng)業(yè)務受理規(guī)范》將按違反部門制度處罰當事人50元，同樣違規(guī)差錯連續(xù)出現(xiàn)加倍處罰。
4、除周末、節(jié)假日、休假、公差之外，其他形式的請假、缺崗等，勞務費結余按照天數(shù)核算后扣除，扣除部分可分配給其他人員�？鄢绞剑罕救吮驹聞趧召M總額/21.75天，按天扣除，由人力資源專干統(tǒng)一匯總。
5、新員工未轉正的不發(fā)放勞務費,制定月度經(jīng)營任務的可以發(fā)放勞務費；當月辭職的，不承擔月度經(jīng)營任務的，不享受當月勞務費；年底不再發(fā)放年底勞務費。調整崗位的，以轉正后對應的崗位按月發(fā)放勞務費。
6、嚴格執(zhí)行2018年5月21日區(qū)公司總經(jīng)理辦公會議紀要勞務費發(fā)放要求。
7、違反本制度的，必須賠償相應的經(jīng)濟損失，且每人每次扣罰500元。
8、本制度自2018年8月1日執(zhí)行。

五、本規(guī)范起草（修訂）人：曹潔；審批人：**；最終解釋權為辦公室。



**廣電網(wǎng)絡**分公司
二〇一八年九月二十五日
**分公司管理制度（A-12）

中層管理人員選拔聘任管理辦法

一、目的
為了更好地規(guī)范分公司中層管理人員選拔聘任工作程序和制度，根據(jù)總公司《中高層管理人員選拔聘任管理辦法》具體規(guī)定，結合分公司實際，制定本辦法。 

二、中層管理人員范圍
分公司中層管理人員包括：部門正副主任、營業(yè)部支部書記、工會主席。

三、組織機構及職責
在分公司經(jīng)營班子和黨支部的領導下，設立公司人事領導小組。
1.人事領導小組的組成
組長：分公司經(jīng)理**；
成員：支部書記郭虎、副經(jīng)理**、副經(jīng)理曹潔，財務主管靖坤、辦公室主任牟登文
2.人事領導小組的職責
人事領導小組是在分公司經(jīng)營班子和黨支部的領導下，主要負責擬定、推薦公司中層管理人選，擬任人選按照民主集中制的組織原則和聘任辦法，在公司經(jīng)營班子討論后確定，由辦公室按相關程序辦理聘任和解聘手續(xù)。

四、選拔聘任原則及要求
選拔聘任中層管理人員，逐步推行竟聘上崗、能上能下、能升能降的選人用
人機制，公司中層管理人員原則上實行聘任制或競聘制。

五、中層管理人員任職條件
1.基本條件
（1）思想政治素質好，能帶頭貫徹黨的略線、方針、政策和國家的法律法規(guī)；
（2）能夠從大局出發(fā)，維護分公司利益，嚴格遵守和執(zhí)行公司的各項規(guī)章制
度；
（3）具有一定的市場經(jīng)濟知識、經(jīng)營管理和專業(yè)管理或專業(yè)技術知識，熟悉
和掌握現(xiàn)行政策，具備職務所需的組織指揮和決策能力；
（4）具有改革創(chuàng)新精神，勇于開拓進取，勤奮敬業(yè)，樂于奉獻，工作扎實；
（5）堅持原則，辦事公道，決策果斷，管理大膽，作風民主，善于協(xié)調各方
面關系；
（6）自覺接受各方面監(jiān)督，遵紀守法，作風正派；
（7）身體健康。
2、新任中層管理人員應具備資格
（1）具有大學本科以上學歷，有3年以上公司工作經(jīng)歷，特殊專業(yè)人才可以
不受此條件的限制；
（2）符合所競聘崗位的職責及《職位說明書》的任職資格要求。

六、選拔聘任時間及期限
選拔聘任（含完聘）時間為每年年終考核結束后進行，一年一聘。

七、選拔聘任程序
1、分公司中層管理人員的聘任（解聘）
（1）在民主推薦的基礎上，人事領導小組充分交換意見，達成一致后，提出
推薦人選；
（2）經(jīng)營（支委）會議討論擬聘任； ……（未完，全文共91763字，當前僅顯示16505字，請閱讀下面提示信息。收藏《廣電網(wǎng)絡分公司管理制度匯編9萬字》）