目錄/提綱:……
一、積極落實(shí)反洗錢的相關(guān)規(guī)章制度
二、認(rèn)真識(shí)別客戶身份
三、保存身份證件和交易記錄
四、及時(shí)報(bào)告大額和可疑交易
五、加強(qiáng)員工培訓(xùn)和宣傳教育
六、建立績(jī)效管理考核機(jī)制
一、采取的主要工作措施:
(一)貫徹制度,精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系
(二)深入學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)政策法規(guī)、不斷提高思想認(rèn)識(shí)
二、我行對(duì)反洗錢工作中的建議
……
銀行反洗錢工作總結(jié)(兩篇范文)
2013年反洗錢工作匯報(bào)
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo):
2013年,****在人行**中心支行和**總分行的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真落實(shí)反洗錢的各項(xiàng)
規(guī)章制度,記錄并保存客戶身份文件,及時(shí)報(bào)告大額和可疑交易,規(guī)范了我行反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送工作,有效防范了洗錢風(fēng)險(xiǎn),確保了我行反洗錢工作的順利開(kāi)展,F(xiàn)將支行的反洗錢工作
匯報(bào)如下:
一、積極落實(shí)反洗錢的相關(guān)規(guī)章制度
支行內(nèi)部尤其是支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視反洗錢工作,積極組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)制度,要求一線臨柜人員進(jìn)一步明確
銀行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程,從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)分析報(bào)告可疑支付交易,到支行領(lǐng)導(dǎo)審核,再到分行相關(guān)管理部門報(bào)告,都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任,層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制,最大限度地提高反洗錢工作效率。
二、認(rèn)真識(shí)別客戶身份
為了防范洗錢風(fēng)險(xiǎn),支行從客戶的開(kāi)戶環(huán)節(jié)進(jìn)行識(shí)別,在確定所有客戶的真實(shí)身份后為其辦理開(kāi)戶手續(xù)時(shí),嚴(yán)格按照《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》和《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息
……(新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略699字,正式會(huì)員可完整閱讀)……
措施辦法。二是通過(guò)發(fā)放宣傳資料等多種方式加大反洗錢宣傳力度,從辦理業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行宣傳,使人民群眾了解洗錢犯罪及所造成的危害,充分認(rèn)識(shí)反洗錢工作的重要性,積極參與到反洗錢的活動(dòng)。
六、建立績(jī)效管理考核機(jī)制
支行將反洗錢的工作開(kāi)展情況納入績(jī)效考核,根據(jù)分行下發(fā)的《反洗錢系統(tǒng)錄入情況通報(bào)》,對(duì)支行各部門進(jìn)行考核,在季度及年度績(jī)效中予以體現(xiàn),以加強(qiáng)各部門對(duì)反洗錢的重視及管理。
以上是****對(duì)反洗錢工作開(kāi)展情況的簡(jiǎn)要匯報(bào),如有不妥之處,敬請(qǐng)批評(píng)指正!
二0一三年十月十九日
銀行支行反洗錢工作
總結(jié)**年隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,針對(duì)各種毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、_活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其違法收益的洗錢活動(dòng)日益猖獗,面臨這一嚴(yán)峻形勢(shì),反洗錢工作顯得越來(lái)越重要,作為反洗錢工作的實(shí)施主體,為了預(yù)防洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪,金融機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格履行起反洗錢法律法規(guī)賦予的反洗錢勤勉盡職義務(wù)。在這種宏觀背景下我行全體員工積極響應(yīng)央行各項(xiàng)金融政策,認(rèn)真貫徹落實(shí)各種反洗錢的法律法規(guī),全力推進(jìn)我行的反洗錢工作,建立、健全各項(xiàng)規(guī)章制度,完善反洗錢內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)流程,加強(qiáng)了對(duì)各級(jí)管理人員、重要崗位及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)臨柜人員的反洗錢知識(shí)培訓(xùn),強(qiáng)化了對(duì)大額交易與可疑交易活動(dòng)的監(jiān)控,完善了客戶身份識(shí)別與交易記錄保存管理制度,從而在內(nèi)控建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防范、業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶身份識(shí)別等各方面建立起反洗錢的防御體系,有力的遏制了洗錢及相關(guān)違法犯罪行為的發(fā)生,為我市金融市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力的支持,F(xiàn)將**年我行反洗錢工作開(kāi)展情況介紹如下:
一、采取的主要工作措施:
(一)貫徹制度,精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系
按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》等相關(guān)規(guī)定,我行成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由支行行長(zhǎng)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),分管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng),信貸部、客戶部、運(yùn)營(yíng)部、綜合部負(fù)責(zé)人為小組成員,設(shè)立了運(yùn)營(yíng)財(cái)會(huì)部為反洗錢辦公室,領(lǐng)導(dǎo)和部署轄內(nèi)各部室、各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí),領(lǐng)導(dǎo)小組還加強(qiáng)了對(duì)反洗錢內(nèi)控制度流程的要求,落實(shí)了各部門反洗錢的工作職責(zé),將我行的反洗錢工作明確到崗、責(zé)任到人,確保了我行反洗錢工作的順利開(kāi)展。
(二)深入學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)政策法規(guī)、不斷提高思想認(rèn)識(shí)
定期召開(kāi)反洗錢工作座談會(huì),及時(shí)傳達(dá)上級(jí)監(jiān)管部門新下發(fā)的文件,并認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢方面的各項(xiàng)法律、法規(guī),要求各部門嚴(yán)格執(zhí)行,并就反洗錢監(jiān)管工作提出了一系列要求。同時(shí)就反洗錢宣傳工作認(rèn)真籌備,從領(lǐng)導(dǎo)組織、人力配備、宣傳資料、設(shè)備支持、方案推動(dòng)等方面進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備,從而全面推進(jìn)反洗錢工作的順利進(jìn)行。定期組織員工進(jìn)行反洗錢學(xué)習(xí),將反洗錢工作會(huì)議精神進(jìn)行了認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá),并就相關(guān)的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進(jìn)行深入學(xué)習(xí),要求全體員工將反洗錢法律、法規(guī)同日常業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來(lái)。 三完善反洗錢內(nèi)控制度,貫徹落實(shí)監(jiān)管規(guī)定 內(nèi)控制度是做好反洗錢工作的基礎(chǔ)與前提,完善內(nèi)控體系、強(qiáng)化執(zhí)行力度是我行**年在內(nèi)控基礎(chǔ)管理環(huán)節(jié)的重要內(nèi)容,具體到反洗錢方面,一是按總行的要求,完善了客戶身份識(shí)別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、客戶身份資料及交易記錄保存、大額可疑交易的排除上報(bào)等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)操作流程,為堵塞漏洞、防范風(fēng)險(xiǎn)起到了積極的推動(dòng)作用;二是加強(qiáng)了賬戶開(kāi)戶環(huán)節(jié)的審查力度,對(duì)新開(kāi)立的賬戶進(jìn)行了認(rèn)真審查、聯(lián)網(wǎng)核查,保證了新開(kāi)立賬戶客戶資料的真實(shí)性與合法性,從源頭上對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制;三是對(duì)我行轄內(nèi)各 ……(未完,全文共3888字,當(dāng)前僅顯示1964字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。
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