公司治理制度匯編

目錄/提綱：……
（一）股東大會(huì)議事規(guī)則…………………………………….2
（二）董事會(huì)議事規(guī)則………………………………………12
（三）監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則………………………………………21
（四）獨(dú)立董事工作細(xì)則…………………………………..28
（五）總經(jīng)理工作細(xì)則……………………………………..36
（六）董事會(huì)秘書工作細(xì)則………………………………..45
（七）關(guān)聯(lián)交易管理辦法……………………………………50
（八）信息披露管理辦法……………………………………58
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃
（三）檢查、考核董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的年度工作業(yè)績(jī)和任期業(yè)績(jī)
（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告
（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告
（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案
（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案
（八）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議
（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議
（十）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議
（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)公司股本總額三分之一時(shí)
（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)
（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)
（六）法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的其他情形
（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本
（二）發(fā)行公司債券
（三）公司的分立、合并、解散和清算
（四）公司章程的修改
（五）利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案
（六）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免……

公司治理制度匯編

目 錄

（一）股東大會(huì)議事規(guī)則…………………………………….2

（二）董事會(huì)議事規(guī)則………………………………………12

（三）監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則………………………………………21

（四）獨(dú)立董事工作細(xì)則…………………………………..28

（五）總經(jīng)理工作細(xì)則……………………………………..36

（六）董事會(huì)秘書工作細(xì)則………………………………..45

（七）關(guān)聯(lián)交易管理辦法……………………………………50

（八）信息披露管理辦法……………………………………58




泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
股東大會(huì)議事規(guī)則
•

• 目 錄


• 第一章 總 則
• 第二章 股東大會(huì)的組成與職權(quán)
• 第三章 會(huì)議的種類與方式
• 第四章 會(huì)議提案
• 第五章 會(huì)議召集
• 第六章 會(huì)議通知
• 第七章 會(huì)議規(guī)則
• 第八章 會(huì)議記錄與公告
• 第九章 附 則






第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步明確股東大會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范其運(yùn)作程序，充分發(fā)揮股東大會(huì)的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。
第二條 公司按照法律、法規(guī)和《公司章程》及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使職權(quán)。
公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職權(quán)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開。
第三條 股東大會(huì)的議事方式是股東大會(huì)會(huì)議。

第二章 股東大會(huì)的組成與職權(quán)

第四條 公司股東大會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）檢查、考核董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的年度工作業(yè)績(jī)和任期業(yè)績(jī)；
（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；
（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（八）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；
（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（十）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
（十一）修改公司章程；
（十二）對(duì)董事會(huì)提交股東大會(huì)審議的其他重大事項(xiàng)作出決議；
（十三）法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)。
對(duì)前款所列事項(xiàng)，股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東大會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第五條 股東大會(huì)依照法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)。當(dāng)《公司章程》未做明確規(guī)定，且董事會(huì)通過決議要求將有關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議時(shí)，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)該議案進(jìn)行審議。

第三章 會(huì)議的種類與方式

第六條 股東大會(huì)會(huì)議分為年度會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。
第七條 年度會(huì)議每年召開一次，召開時(shí)間為每一會(huì)計(jì)年度終了后的6個(gè)月之內(nèi)。公司未在規(guī)定的期限內(nèi)召開年度股東大會(huì)的，董事會(huì)應(yīng)向股東作出解釋。
第八條 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議：
（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或《公司章程》規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)；
（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)公司股本總額三分之一時(shí)；
（三）單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份10%以上的股東（以下簡(jiǎn)
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略2431字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
單位出具的授權(quán)委托書。代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
第二十八條 股東出具的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
（一） 代理人的姓名、性別、身份證號(hào)碼；
（二） 委托權(quán)限；
（三） 委托書簽發(fā)日期和有效期限；
（四） 委托人簽名或蓋章。
委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
第二十九條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（單位名稱）等事項(xiàng)。
第三十條 出席股東大會(huì)的股東或股東代理人中途退席，應(yīng)向會(huì)議主持人說明原因并請(qǐng)假。對(duì)剩余表決議案的表決意向，該股東或股東代理人可書面委托其他股東或股東代理人代為行使；如不委托，該股東或股東代理人對(duì)剩余議案的表決意向視同放棄。
出席股東大會(huì)的股東或股東代理人擅自中途退席，應(yīng)視為未能親自出席股東大會(huì)。如未委托其他股東或股東代理人代為繼續(xù)參加會(huì)議，該退席股東或股東代理人不計(jì)入股東大會(huì)出席人數(shù)。
第三十一條 股東大會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。股東大會(huì)不得對(duì)通知未列明的提案或事項(xiàng)作出決議，但出席股東大會(huì)的全體股東同意表決的除外。
年度股東大會(huì)可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項(xiàng)。年度股東大會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。
第三十二條 股東大會(huì)審議通知中列明提案的內(nèi)容時(shí)，對(duì)提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更；任何變更都應(yīng)視為另一個(gè)新的提案，除出席股東大會(huì)的全體股東同意表決的外，不得在本次股東大會(huì)會(huì)議上進(jìn)行表決。
第三十三條 股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不得參與表決，其所持有的股份不計(jì)入該項(xiàng)表決有效票總數(shù)內(nèi)。股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
第三十四條 股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。
第三十五條 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。
第三十六條 股東大會(huì)會(huì)議由股東按照所持有的股份數(shù)額行使表決權(quán)。
第三十七條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。
第三十八條 股東大會(huì)在投票表決前應(yīng)由出席會(huì)議的股東推選兩名監(jiān)票人，其中監(jiān)事一名，股東代表一名，參加清點(diǎn)每一審議事項(xiàng)的表決投票，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
第三十九條 會(huì)議主持人應(yīng)在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)表決結(jié)果宣布股東大會(huì)的決議是否通過。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。
每一議案經(jīng)《公司章程》規(guī)定的所需票數(shù)通過并經(jīng)大會(huì)主持人宣布后，即成為股東大會(huì)決議，未依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的合法程序，不得對(duì)已形成的股東大會(huì)決議作任何修改或變更。
第四十條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。
股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
第四十一條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：
（一）獨(dú)立董事的免職；
（二）公司增加或者減少注冊(cè)資本；
（三）發(fā)行公司債券；
（四）公司的分立、合并、解散或者變更公司形式；
（五）公司章程的修改；
（六）股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)；
（七）法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的其他情形。
第四十二條 非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。
第四十三條 股東大會(huì)各項(xiàng)決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
股東大會(huì)的決議違反法律、法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)依法向人民法院提起民事訴訟。

第八章 會(huì)議記錄與公告

第四十四條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)做成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；
（二）出席股東大會(huì)的股東和代理人，所持有表決權(quán)的股份份額及占股份總額的比例；
（三）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；
（四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；
（五）股東的質(zhì)詢、建議和董事、監(jiān)事答復(fù)和說明；
（六）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
（七）股東大會(huì)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第四十五條 會(huì)議主持人、出席會(huì)議的股東代表、董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
每次股東大會(huì)應(yīng)制作成會(huì)議檔案，由董事會(huì)辦公室永久保存。
第四十六條 股東大會(huì)決議應(yīng)以書面方式報(bào)告股東。在報(bào)告中注明出席會(huì)議的股東（代理人）人數(shù)、所持（代理）股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項(xiàng)提案表決的結(jié)果。對(duì)股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的名稱、持股比例和提案內(nèi)容。
第四十七條 受托列席股東大會(huì)的律師應(yīng)按有關(guān)規(guī)定就該次會(huì)議出具法律意見書。
第四十八條 股東大會(huì)的重大決議應(yīng)當(dāng)在決議作出后30日內(nèi)報(bào)中國(guó)保監(jiān)會(huì)。

第九章 附 則

第四十九條 除非有特別說明，本規(guī)則所使用的術(shù)語與《公司章程》中該等術(shù)語的含義相同。
第五十條 本規(guī)則未盡事宜，以法律、法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
第五十一條 本規(guī)則由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第五十二條 本規(guī)則自股東大會(huì)審議通過之日起生效。






















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董事會(huì)議事規(guī)則

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• 第一章 總 則
• 第二章 董事會(huì)的組成與職權(quán)
• 第三章 會(huì)議提案
• 第四章 會(huì)議的召集與通知
• 第五章 會(huì)議規(guī)則
• 第六章 會(huì)議記錄
• 第七章 附 則











第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司董事工作行為和秩序，保證董事會(huì)依法履行職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《保險(xiǎn)公司董事會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。
第二條 董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)應(yīng)遵照《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定履行職責(zé)。
第三條 董事會(huì)的議事方式是董事會(huì)會(huì)議。

第二章 董事會(huì)的組成與職權(quán)

第四條 董事會(huì)由9名董事組成，其中執(zhí)行董事3名，非執(zhí)行董事3名，獨(dú)立董事3名。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名。
第五條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　　
（六）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券及上市方案；
（七）制訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案；
（八）對(duì)公司資產(chǎn)買賣、重大投資（《保險(xiǎn)法》等法律法規(guī)規(guī)定的資金用途除外）、重要業(yè)務(wù)合同、重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)作出決議；其中資產(chǎn)買賣、重大投資總額、重要業(yè)務(wù)合同金額、重大關(guān)聯(lián)交易金額不超過上一年度末凈資產(chǎn)的10%；
（九）決定公司內(nèi)部管理部門的設(shè)置；
（十）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等其他高級(jí)管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng)；
（十一）建立與業(yè)務(wù)性質(zhì)和資產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的內(nèi)控體系，并對(duì)公司內(nèi)控的完整性和有效性定期進(jìn)行檢查評(píng)估；
（十二）建立識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制，并對(duì)公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、內(nèi)控和治理結(jié)構(gòu)等方面的風(fēng)險(xiǎn)定期進(jìn)行檢查評(píng)估；
（十三）建立合規(guī)管理機(jī)制，并對(duì)公司遵守法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和內(nèi)部管理制度的情況定期進(jìn)行檢查評(píng)估；
（十四）制定公司的基本管理制度；
（十五）制訂公司章程修改方案；
（十六）聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查其工作；
（十七）向中國(guó)保監(jiān)會(huì)提交內(nèi)控評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、合規(guī)報(bào)告，并對(duì)內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)負(fù)最終責(zé)任；
（十八）聘任或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（十九）法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)。
第六條 董事會(huì)職權(quán)由《公司章程》依據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司實(shí)際情況規(guī)定。董事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)集體行使。
董事會(huì)法定職權(quán)原則上不得授予任何個(gè)人及機(jī)構(gòu)行使。某些具體決策事項(xiàng)確有必要授權(quán)的，應(yīng)當(dāng)通過董事會(huì)決議的方式依法進(jìn)行。授權(quán)應(yīng)當(dāng)一事一授，不得將董事會(huì)職權(quán)籠統(tǒng)或永久授予其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人行使。
董事會(huì)的法定職權(quán)不得以章程、股東大會(huì)決議等方式予以變更或剝奪。
第七條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
（一）主持股東大會(huì)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議；
（二）監(jiān)督、檢查股東大會(huì)和董事會(huì)決議的落實(shí)情況；
（三）簽署公司股票、公司債券和其他有價(jià)證券；
（四）簽署董事會(huì)文件和向監(jiān)管部門提供的重要文件和報(bào)表，以及其他重要的法律和商業(yè)文件；
（五）提名公司總經(jīng)理；
（六）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；
（七）《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)或經(jīng)董事會(huì)會(huì)議決議授予的具體決策事項(xiàng)。
第八條 董事會(huì)下設(shè)審計(jì)風(fēng)控委員會(huì)、提名薪酬委員會(huì)、決策咨詢委員會(huì)三個(gè)委員會(huì)。董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)根據(jù)《公司章程》及各專業(yè)委員會(huì)工作細(xì)則規(guī)范運(yùn)作。
第九條 公司設(shè)董事會(huì)秘書一名，其具體職責(zé)按照《保險(xiǎn)公司董事會(huì)運(yùn)作指引》的規(guī)定執(zhí)行；并設(shè)立董事會(huì)辦公室，處理董事會(huì)日常事務(wù)，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作等。

第三章 會(huì)議提案

第十條 下列人員或機(jī)構(gòu)可以向董事會(huì)提出議案：
（一）董事長(zhǎng)；
（二）三分之一以上董事；
（三）獨(dú)立董事；
（四）監(jiān)事會(huì)；
（五）總經(jīng)理。
第十一條 向董事會(huì)會(huì)議提交的議案應(yīng)符合下列條件：
（一）有明確需要審議或表決的事項(xiàng)，且審議事項(xiàng)在董事會(huì)職權(quán)范圍之內(nèi)；
（二）內(nèi)容與法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定不相抵觸；
（三）以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。
第十二條 董事會(huì)會(huì)議原則上不得對(duì)會(huì)議通知中未列明的提案作出決議；因特殊事由提出的臨時(shí)提案，經(jīng)公司所有董事一致同意豁免臨時(shí)提案的程序瑕疵的，可以對(duì)臨時(shí)提案進(jìn)行審議和表決。

第四章 會(huì)議的召集與通知

第十三條 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每年至少召開4次。
會(huì)議名稱按照董事會(huì)屆數(shù)和會(huì)議次序命名，定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議連續(xù)編號(hào)。
第十四條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：
（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；
（二）三分之一以上董事提議時(shí)；
（三）兩名以上獨(dú)立董事提議時(shí)；
（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；
（五）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。
第十五條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因故不能履行或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事代為履行職權(quán)。
第十六條 除董事長(zhǎng)提議外，召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的提議應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)，并以書面形式直接或通過董事會(huì)秘書送達(dá)董事長(zhǎng)：
　�。ㄒ唬┨嶙h人姓名或名稱；
　�。ǘ┦掠桑�
　�。ㄈ⿻�(huì)議召開方式；
　　（四）其他要求。
第十七條 董事會(huì)會(huì)議通知由召集人簽發(fā)。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式；
（二）會(huì)議召集人；
（三）會(huì)議提案；
（四）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；
（五）發(fā)出通知的日期。
第十八條 公司召開董事會(huì)定期會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日前，將會(huì)議通知以書面方式送達(dá)董事，同時(shí)通知列席會(huì)議的全體監(jiān)事。
除董事長(zhǎng)提議的臨時(shí)會(huì)議外，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開5日前，將會(huì)議通知以書面方式送達(dá)董事，同時(shí)通知列席會(huì)議的監(jiān)事。
上述會(huì)議通知同時(shí)以書面和電子郵件的方式報(bào)告中國(guó)保監(jiān)會(huì)；時(shí)間緊急的，可以先以電話方式報(bào)告。
會(huì)議資料遲于會(huì)議通知發(fā)出的，公司應(yīng)給董事足夠的時(shí)間熟悉相關(guān)材料。
第十九條 董事會(huì)會(huì)議的通知方式為專人送達(dá)、傳真、郵寄、電子郵件等。
第五章 會(huì)議規(guī)則

第二十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事（包括委托其他董事代為出席的董事）出席方可舉行。
第二十一條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書應(yīng)當(dāng)載明：
（一）委托人和受托人姓名；
（二）授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對(duì)臨時(shí)提案進(jìn)行表決 ……（未完，全文共37968字，當(dāng)前僅顯示6829字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司治理制度匯編》）