國企公司“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2018年度實施評價報告

目錄/提綱：……
一、集團(tuán)公司“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2018年度指標(biāo)完成情況
二、戰(zhàn)略實施情況
（一）認(rèn)真謀劃戰(zhàn)略發(fā)展，積極探索和推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級
（二）深入做好市場研判，積極審慎推進(jìn)市場開拓
（三）抓住機(jī)遇強(qiáng)力營銷，努力實現(xiàn)去化增收
（四）認(rèn)真做好“治虧雙清”，努力推進(jìn)降本增效
（五）創(chuàng)新回款積極開拓，努力保持土地一級開發(fā)傳統(tǒng)優(yōu)勢
（六）聚焦短板用功使勁，著力提升項目開發(fā)水平和服務(wù)品質(zhì)
（七）重研發(fā)緊跟時代潮流，設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化推廣應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大
（八）理關(guān)系推進(jìn)清晰有效，企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理工作進(jìn)一步規(guī)范
（九）著眼內(nèi)生動力激發(fā)，加速探索人力資源管理創(chuàng)新
（九）聚焦企業(yè)重點難點，強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)工作
三、存在主要問題
（一）第一次出現(xiàn)整體虧損
（二）土地投資未能實現(xiàn)規(guī)模目標(biāo)
（三）滯銷庫存去化緩慢
（四）品牌影響力還不夠強(qiáng)
（五）人才隊伍建設(shè)滯后，激勵約束機(jī)制不夠靈活
四、對后續(xù)實施的建議
（一）確保階段戰(zhàn)略目標(biāo)落地
（二）強(qiáng)力推進(jìn)市場開發(fā)工作
（三）認(rèn)真搞好存量資產(chǎn)去化盤活
（四）深度推進(jìn)提質(zhì)增效治虧增盈
（五）持續(xù)提升五大核心能力
（六）完善人才管理激勵機(jī)制
（七）扎實推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)
……
國企公司“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2018年度實施評價報告

根據(jù)《中*公司集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略管理辦法》要求，集團(tuán)公司對“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2018年度實施情況進(jìn)行了回顧與總結(jié)，現(xiàn)將情況報告如下：
一、集團(tuán)公司“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2018年度指標(biāo)完成情況
2018年，集團(tuán)公司新簽合同額**億元，完成規(guī)劃指標(biāo)**億元的**%；營業(yè)收入**億元，完成規(guī)劃指標(biāo)**億元的**%；凈利潤**億元，規(guī)劃指標(biāo)為**億元，未完成指標(biāo)；歸屬母公司凈利潤**億元，規(guī)劃指標(biāo)為**億元，未完成指標(biāo)。**項指標(biāo)僅有**三項完成規(guī)劃目標(biāo)，凈利潤、歸屬母公司凈利潤**四項指標(biāo)均未完成規(guī)劃目標(biāo)。
各項主要指標(biāo)完成情況如下表：2018年規(guī)劃指標(biāo)與實際完成情況表
二、戰(zhàn)略實施情況
2018年，集團(tuán)公司按照發(fā)展規(guī)劃的安排部署，認(rèn)真貫徹落實各項重點工作，取得了多項成果。
（一）認(rèn)真謀劃戰(zhàn)略發(fā)展，積極探索和推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級。編制完成企業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃和20個配套子戰(zhàn)略；先后承辦召開**會議，提出“**”戰(zhàn)略思路，明確推動“**”、做好“**”的戰(zhàn)略任務(wù),公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和路徑更加清晰。
（二）深入做好市場
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過股份公司《**標(biāo)準(zhǔn)化單體設(shè)計研究》等三項科研課題結(jié)題驗收；優(yōu)化三級_設(shè)計流程指引，廣泛推廣應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計文件，減少建造成本超過兩億元；積極應(yīng)用BIM技術(shù)，逐步形成中*公司BIM技術(shù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)；量化節(jié)能減排指標(biāo)，全年同比綜合能耗下降3.5%以上，達(dá)到股份公司要求。
（八）理關(guān)系推進(jìn)清晰有效，企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理工作進(jìn)一步規(guī)范。全面梳理項目收購、轉(zhuǎn)讓、評估備案及產(chǎn)權(quán)登記情況，完成****等11家公司產(chǎn)權(quán)確權(quán)登記，**等**家公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后產(chǎn)權(quán)注銷，**個區(qū)域公司和上海投資公司增資產(chǎn)權(quán)登記及其所屬**家項目公司股東信息變更。
（九）著眼內(nèi)生動力激發(fā)，加速探索人力資源管理創(chuàng)新。召開首次干部人才工作大會，明確工作總體要求，制定實施方案，發(fā)布系列辦法；修訂薪酬管理制度，探索創(chuàng)新激勵機(jī)制，優(yōu)化薪酬管理體系，上線績效考核等信息化系統(tǒng)，體系更加優(yōu)化，_更加有效。
（九）聚焦企業(yè)重點難點，強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)工作。制訂企業(yè)“十三五”文化發(fā)展綱要，進(jìn)一步明確了企業(yè)文化建設(shè)新的工作目標(biāo)、重點任務(wù)和主要舉措。認(rèn)真組織開展“企業(yè)成立30周年系列活動”，舉辦征文攝影比賽，出版企業(yè)十周年改革發(fā)展文集，制作企業(yè)十周年視頻片和畫冊，記錄企業(yè)歷史，鼓舞員工士氣。深入開展典型宣傳，較好地發(fā)揮了典型示范引導(dǎo)作用。加大對外報道力度，全年在中央及省部級以上媒體發(fā)稿**篇，是公司歷年來對外報道數(shù)量最多、成績最好的一年。
三、存在主要問題
2018年，企業(yè)盈利能力繼續(xù)下滑，土地投資未能實現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)，管理中仍然存在較多亟需補強(qiáng)的短板和漏洞，一定程度上影響著集團(tuán)公司“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)的順利完成。
（一）第一次出現(xiàn)整體虧損。2018年，集團(tuán)公司凈利潤規(guī)劃指標(biāo)為**億元，實際完成**億元，歸屬母公司凈利潤規(guī)劃指標(biāo)為**億元，實際完成**億元，均未能完成規(guī)劃目標(biāo)。同時，集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率高于行業(yè)平均水平**%，接近**%的警戒線，資產(chǎn)負(fù)債率明顯過高，企業(yè)運營風(fēng)險較大。
（二）土地投資未能實現(xiàn)規(guī)模目標(biāo)。2018年，集團(tuán)公司“十三五”規(guī)劃確定的土地投資計劃是**億，實際所拿項目的土地款是**億，按股權(quán)比例計算只有**億，完成投資不到一半。同時，市場布局還不夠合理，區(qū)域發(fā)展還不夠平衡，區(qū)域市場占有率處于較低水平，都影響企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。
（三）滯銷庫存去化緩慢。截至2018年底，住宅庫存占比**%，酒店式公寓庫存占比**%，寫字樓和商業(yè)庫存占比**%，車庫及其他庫存占比**%，庫存結(jié)構(gòu)不盡合理，難銷、滯銷的商業(yè)類產(chǎn)品占比較高，對商業(yè)類項目營銷及_能力不足，商業(yè)庫存成為集團(tuán)公司面臨的去化難點。
（四）品牌影響力還不夠強(qiáng)。目前存在品牌推廣主題相對分散，系統(tǒng)性、整合度和應(yīng)用度不夠等問題。
（五）人才隊伍建設(shè)滯后，激勵約束機(jī)制不夠靈活。高端專業(yè)人才、復(fù)合型管理人才仍然缺乏，各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員平均年齡偏大，個別領(lǐng)導(dǎo)干部存創(chuàng)業(yè)激情缺失，對干部管理人才缺乏行之有效的考核、交流、退出和淘汰機(jī)制，員工總量偏大、工作效率偏低。受管理_影響，企業(yè)的分配機(jī)制還不靈活。
四、對后續(xù)實施的建議
要圍繞解決集團(tuán)公司目前面臨的十大矛盾，即企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展與股東追求短期投資回報的矛盾、投資不足與盈利能力不高的矛盾、土地存貨居高與等米下鍋的矛盾、面粉高過面包與成本_薄弱的矛盾、自有資金不足與負(fù)債率臨近紅線的矛盾、虧損項目止損與國有資產(chǎn)保值增值的矛盾、商業(yè)資產(chǎn)自持與現(xiàn)行財務(wù)核算制度的矛盾、房地產(chǎn)行業(yè)快速反應(yīng)的要求與現(xiàn)有決策鏈條過長的矛盾、行業(yè)市場化選人用人與現(xiàn)行人力資源管理制度的矛盾、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級與資源能力不足的矛盾，切實落實好下述7個方面的工作：
（一）確保階段戰(zhàn)略目標(biāo)落地。要以年度指標(biāo)的落實保規(guī)劃指標(biāo)的落實。集團(tuán)公司2018年預(yù)算，除銷售額指標(biāo)超出“十三五”規(guī)劃指標(biāo)以外，回款額、營業(yè)收入和歸屬母公司凈利潤指標(biāo)均低于規(guī)劃目標(biāo)（170億、170億、7億）。雖然今年的經(jīng)營目標(biāo)是根據(jù)企業(yè)實際確定的，但對年度目標(biāo)與“十三五”規(guī)劃的缺口要心中有數(shù)，要在確保年度目標(biāo)完成的前提下，盡量縮小與規(guī)劃指標(biāo)的差距。要狠抓關(guān)鍵性戰(zhàn)略舉措的落地工作。按照規(guī) ……（未完，全文共4365字，當(dāng)前僅顯示2205字，請閱讀下面提示信息。收藏《國企公司“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2018年度實施評價報告》）