農(nóng)村信用社案件防范工作責(zé)任制實(shí)施辦法

目錄/提綱：……
（一）省聯(lián)社理事長(zhǎng)的責(zé)任
1、督促全省農(nóng)村信用社的案件防范工作
（二）省聯(lián)社主任的責(zé)任
1、領(lǐng)導(dǎo)全省農(nóng)村信用社的案件防范工作
3、對(duì)轄內(nèi)發(fā)現(xiàn)的案件線索，要立即組織有關(guān)人員進(jìn)行核查
（三）省聯(lián)社主管副主任的責(zé)任
（五）每季度組織召開(kāi)一次員工思想動(dòng)態(tài)和案件防范工作分析會(huì)
（六）加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)格按章規(guī)范操作，切實(shí)防范內(nèi)外部人員作案
（一）業(yè)務(wù)主管部門（信貸、負(fù)債、風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)）負(fù)責(zé)人的責(zé)任：
3、加強(qiáng)制度建設(shè)和內(nèi)控管理
（二）其他管理部門負(fù)責(zé)人在案件防范工作中的責(zé)任：
……
農(nóng)村信用社案件防范工作責(zé)任制實(shí)施辦法

第一章　總　則

第一條　為強(qiáng)化***省農(nóng)村信用社的案件防范工作，明確各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在案件防范工作中的責(zé)任，促其切實(shí)履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)控管理，有效遏制違法違紀(jì)案件的發(fā)生，確保全省農(nóng)村信用社資金安全和各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、金融行政規(guī)章及省聯(lián)社的有關(guān)制度規(guī)定，制定本辦法。
第二條　本辦法所指案件為金融違法違紀(jì)案件，包括貪污（職務(wù)侵占）、賄賂、挪用公款（資金）、詐騙、盜竊、搶劫各級(jí)機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)資金以及因嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)，導(dǎo)致信用社資金損失或造成較大風(fēng)險(xiǎn)等案件。
第三條　本辦法所指責(zé)任，是指各級(jí)行（含辦事處、農(nóng)商行，下同）、基層信用社負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人和基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)任職期間的案件防范工作應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
第四條　案件防范工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、預(yù)防為主、制度完善、巡查周密、處置有方”的方針，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家法律、法規(guī)和省聯(lián)社的各項(xiàng)規(guī)章制度，有效防范各類案件
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略675字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
上級(jí)的部署和要求，結(jié)合全省農(nóng)村信用社的實(shí)際情況，每年至少召開(kāi)一次案件防范分析會(huì)，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理，及時(shí)消除案發(fā)苗頭，通過(guò)分析排查轄內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，查找漏洞及隱患，明確防范重點(diǎn)，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，抓好案件防范的落實(shí)工作；
3. 對(duì)轄內(nèi)發(fā)現(xiàn)的案件線索，要立即組織有關(guān)人員進(jìn)行核查。重大案情要在第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)，采取措施、指揮查處，嚴(yán)格執(zhí)行案件發(fā)生24小時(shí)以內(nèi)報(bào)告制度；嚴(yán)厲查處違法違紀(jì)案件，對(duì)有違法違紀(jì)違規(guī)行為的人員，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
（三）省聯(lián)社主管副主任的責(zé)任
1. 負(fù)責(zé)組織制定全省案件防范工作計(jì)劃和措施，協(xié)調(diào)和組織各職能部門做好案件防范工作，監(jiān)督檢查各職能部門案件防范工作措施的落實(shí)情況；
2. 定期組織轄內(nèi)各級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)展案件防范檢查工作，強(qiáng)化監(jiān)督杜絕案發(fā)隱患；
3. 對(duì)轄內(nèi)發(fā)現(xiàn)案件線索，要第一時(shí)間親臨現(xiàn)場(chǎng)指揮、控制案情、上報(bào)情況、組織核查；定期向省聯(lián)社主任匯報(bào)案件防范工作情況。
第六條　各市聯(lián)社、辦事處，縣級(jí)行社（含農(nóng)商行，下同）理事長(zhǎng)、主任，基層信用社主任和基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在案件防范工作中的責(zé)任：
（一）切實(shí)抓好國(guó)家法律法規(guī)及省聯(lián)社各項(xiàng)規(guī)章制度在轄內(nèi)的貫徹落實(shí)，依法經(jīng)營(yíng)，規(guī)范管理，確保防范案件各項(xiàng)措施得到全面落實(shí)；
（二）每月聽(tīng)取一次副職和部門負(fù)責(zé)人落實(shí)案件防范工作責(zé)任的履職情況匯報(bào)，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)采取措施予以解決；
（三）根據(jù)案件防范工作的要求，加強(qiáng)對(duì)轄內(nèi)員工的教育和管理，落實(shí)監(jiān)督程序，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，防止違法違紀(jì)案件及違規(guī)行為的發(fā)生。對(duì)轄內(nèi)發(fā)生的有章不循、違規(guī)操作行為以及違法違紀(jì)人員，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。對(duì)不勝任工作或有不良行為的員工，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告、及時(shí)調(diào)整或撤換；
（四）堅(jiān)持重要崗位輪換制度，注重加強(qiáng)對(duì)重要崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位的監(jiān)督管理，特別是對(duì)聯(lián)行業(yè)務(wù)（包括印、押、證管理）、庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)單證、各項(xiàng)往來(lái)資金、貸款抵（質(zhì)）押品、重要空白憑證、微機(jī)主管卡、柜臺(tái)計(jì)算機(jī)、掛失業(yè)務(wù)、信用卡和業(yè)務(wù)印章管理等重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人必須堅(jiān)持每周查庫(kù)制度，基層信用社主任每月至少檢查一次員工執(zhí)行規(guī)章制度情況，排查風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，及時(shí)堵塞漏洞，消除案件隱患；
（五）每季度組織召開(kāi)一次員工思想動(dòng)態(tài)和案件防范工作分析會(huì)。有針對(duì)性地對(duì)員工進(jìn)行法制和紀(jì)律教育，加強(qiáng)對(duì)員工8小時(shí)以外業(yè)余時(shí)間的教育和管理，對(duì)參與“黃、賭、毒”等行為的人員，要嚴(yán)肅處理，絕不手軟；
（六）加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)格按章規(guī)范操作，切實(shí)防范內(nèi)外部人員作案。對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，對(duì)發(fā)現(xiàn)的案件疑點(diǎn)和線索及其他重大問(wèn)題要迅速上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和主管部門，嚴(yán)格執(zhí)行案件發(fā)生24小時(shí)以內(nèi)報(bào)告制度，特重大案件立即報(bào)告。
第七條　各市聯(lián)社、辦事處，縣級(jí)聯(lián)社、基層信用社副職在案件防范工作中的責(zé)任：
（一）對(duì)分管部門或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人履行案件防范工作責(zé)任的履職情況負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，要加強(qiáng)教育、管理和監(jiān)督；
（二）每季度檢查一次（基層信用社副主任每月一次）分管部門或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、各項(xiàng)規(guī)章制度和案件防范責(zé)任制落實(shí)情況；
（三）對(duì)不能認(rèn)真履行案件防范責(zé)任的負(fù)責(zé)人，及時(shí)提出調(diào)整與處理的建議；督促分管部門或網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真做好崗位輪換工作；
（四）每季度檢查一次（基層信用社副主任每月一次）分管部門或基層網(wǎng)點(diǎn)的工作人員執(zhí)行規(guī)章制度情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，消除案件隱患。
第八條　各市聯(lián)社、辦事處，縣級(jí)聯(lián)社職能部門負(fù)責(zé)人在案件防范工作中的責(zé)任：
（一）業(yè)務(wù)主管部門（信貸、負(fù)債、風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)）負(fù)責(zé)人的責(zé)任：
1. 認(rèn) ……（未完，全文共5397字，當(dāng)前僅顯示1895字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《農(nóng)村信用社案件防范工作責(zé)任制實(shí)施辦法》）