公司關聯(lián)交易管理制度

　　第一章總則
　　第一條為了規(guī)范公司（以下簡稱“公司”）的關聯(lián)交易，保證公司與各關聯(lián)人所發(fā)生的關聯(lián)交易的合法性、公允性、合理性；為了保證公司各項業(yè)務通過必要的關聯(lián)交易準則順利地開展，保障股東和公司的合法權益，依據(jù)《公司法》、《公司章程》和其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。
　　第二條公司在確認和處理有關關聯(lián)人之間關聯(lián)關系與關聯(lián)交易時，應遵循并貫徹以下原則：
　　1、盡量避免或減少與關聯(lián)人之間的關聯(lián)交易;
　　2、確定關聯(lián)交易價格時，應遵循“公平、公正、公開以及等價有償”的原則，并以書面協(xié)議方式予以確定;
　　3、對于必須發(fā)生的關聯(lián)交易，應切實履行信息披露的有關規(guī)定;
　　4、關聯(lián)董事和關聯(lián)股東回避表決的原則;
　　5、必要時聘請獨立財務顧問或專
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的其它資產(chǎn)；
　　3、提供或接受勞務；
　　4、代理；
　　5、租賃；
　　6、提供資金（包括以現(xiàn)金或實物形式）；
　　7、擔保和抵押；
　　8、管理方面的合同；
　　9、研究與開發(fā)項目的轉移；
　　10、許可協(xié)議；
　　11、贈與；
　　12、債務重組；
　　13、非貨幣性交易；
　　14、關聯(lián)雙方共同投資；
　　15、法律、法規(guī)認定的屬于關聯(lián)交易的其它事項。
　　第四章關聯(lián)交易的決策程序
　　第八條關聯(lián)交易的決策權力
　　1、單筆或累計標的超過500萬元（不含500萬元）以上的關聯(lián)交易，必須提請股東大會審議；
　　2、單筆或累計標的在50～500萬元之間或占公司最近審計凈資產(chǎn)0.5%～3%之間的關聯(lián)交易，必須提交董事會會議審議；
　　3、單筆或累計標的在50萬元以下的關聯(lián)交易,由總經(jīng)理辦公會議決定并報董事會備案。作出該等決定的有關會議董事會秘書必須列席參加。
　　第九條1、關聯(lián)交易中涉及的所有關聯(lián)人，應就該項關聯(lián)交易的必要性、合理性提供充足的證據(jù)，同時提供必要的市場標準。
　　2、根據(jù)第八條規(guī)定的相應權力，提交相應的決策層審議。
　　3、決策層收到關聯(lián)人有關資料后，應安排相應人員進行調研，形成就關聯(lián)交易的必要性、合理性、市場標準、對公司可能帶來的效益（直接或間接效益）或損失（直接或間接損失）等的調查報告，并在兩周內向關聯(lián)人反饋意見。
　　4、單筆或累計標的超過500萬元的關聯(lián)交易，應由公司董事會牽頭安排調研。
　　5、關聯(lián)人根據(jù)相關決策層的安排，參加相應會議。
　　6、關聯(lián)人只對關聯(lián)交易的公允性進行陳述，對關聯(lián)事項應及時回避表決。
　　第十條公司關聯(lián)人與本公司簽署涉及關聯(lián)交易的協(xié)議，應采取必要的回避措施：
　　1、個人只能代表一方簽署協(xié)議；
　　2、關聯(lián)方不能以任何形式干預公司的決策；
　　3、公司董事會會議就關聯(lián)交易進行表決時，下列有利害關系的當事人屬以下情形的，關聯(lián)董事應予回避表決，但可參與審議討論并提出自己的意見：（1）董事個人與公司的關聯(lián)交易；（2）董事個人在關聯(lián)企業(yè)任職或擁有關聯(lián)企業(yè)的控股權；（3）按法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當回避的其它情形。
　　4、公司股東大會就關聯(lián)交易進行表決時，關聯(lián)股東應予回避表決。因特殊情況無法回避時，在本公司征得有權部門同意后，可以參加表決。但在股東大會決議中要作出詳細說明，同時要對非關聯(lián)人的股東投票情況進行專門統(tǒng)計，在該決議年報中予以披露。
　　第十一條公司監(jiān)事會應對單獨或累計標的超過500萬元（不含500萬元）以上的關聯(lián)交易是否對公司有利發(fā)表意見，同時聘請獨立財務顧問就該關聯(lián)交易對全體股東是否公平、合理發(fā)表意見并說明理由、主要假設及考慮因素，在下次定期報告中披露有關交易的詳細 ……（未完，全文共2360字，當前僅顯示1500字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司關聯(lián)交易管理制度》）