公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

目錄/提綱：……
（一）檢查公司的財(cái)務(wù)
（五）向股東會(huì)提出提案
（七）依照《公司法》第條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟
（八）列席董事會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)議案討論時(shí)提出建議、警示
（九）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)
（一）董事人數(shù)不足最低法定人數(shù)或者公司章程所規(guī)定人數(shù)的三分之二
（二）公司累計(jì)需彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)
（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，主持監(jiān)事會(huì)日常工作
（二）簽署監(jiān)事會(huì)的有關(guān)文件，檢查監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況
（三）組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃
（四）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)做工作報(bào)告
（五）認(rèn)為必要時(shí)，邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理列席會(huì)議
（六）公司章程規(guī)定的其他權(quán)利
（一）監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為必要時(shí)
（二）三分之一以上監(jiān)事提議時(shí)
（三）董事長(zhǎng)書(shū)面建議時(shí)
……

　　公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則
　　（經(jīng)****年*月*日公司股東大會(huì)審議修訂）
　　第一章總則
　　第一條為規(guī)范公司董事會(huì)的議事方法和程序，保證董事會(huì)工作效率，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性和正確性，切實(shí)行使董事會(huì)的職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。
　　第二條公司設(shè)立董事會(huì)。依法經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，在《公司法》、《公司章程》和股東大會(huì)賦予的職權(quán)范圍內(nèi)行使經(jīng)營(yíng)決策權(quán)。
　　第三條董事會(huì)根據(jù)工作需要可下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。如：戰(zhàn)略決策管理委員會(huì)，審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、薪酬與績(jī)效考評(píng)委員會(huì)、提名與人力資源規(guī)劃委員會(huì)等。
　　第四條本規(guī)則對(duì)公司全體董事、董事會(huì)秘書(shū)、列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事和其他有關(guān)人員都具有約束力。
　　第二章董事會(huì)職權(quán)
　　第五條根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，董事會(huì)主要行使下列職權(quán)：
　　一負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；
　　二執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
　　三決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
　　四制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
　　五制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略779字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
限、會(huì)議事由及議題、發(fā)出通知的日期等。
　　第十一條公司董事會(huì)的定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下可采取書(shū)面、電話、傳真或借助所有本文原創(chuàng)出處為網(wǎng)董事能進(jìn)行交流的通訊設(shè)備等形式召開(kāi)，董事對(duì)會(huì)議討論意見(jiàn)應(yīng)書(shū)面反饋。
　　第十二條董事會(huì)由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)召集和主持，副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
　　第十三條如有本章第九條⑵、⑶、⑷規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。
　　第十四條公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席時(shí)可以委托其他董事代理出席。委托董事應(yīng)以書(shū)面形式委托，被委托人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)出具委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。
　　董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他董事出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。
　　第十五條董事會(huì)文件由公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)制作。董事會(huì)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前送達(dá)各位董事和監(jiān)事會(huì)主席監(jiān)事。董事應(yīng)認(rèn)真閱讀董事會(huì)送達(dá)的會(huì)議文件，對(duì)各項(xiàng)議案充分思考、準(zhǔn)備意見(jiàn)。
　　第十六條出席會(huì)議的董事和監(jiān)事應(yīng)妥善保管會(huì)議文件，在會(huì)議有關(guān)決議內(nèi)容對(duì)外正式披露前，董事、監(jiān)事與列席會(huì)議人員對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審議的全部?jī)?nèi)容負(fù)有b_m的責(zé)任和義務(wù)。
　　第五章董事會(huì)會(huì)議議事和表決程序
　　第十七條公司董事會(huì)會(huì)議由二分之一以上董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議除董事須出席外，公司監(jiān)事、總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。必要時(shí)公司高級(jí)管理人員可以列席董事會(huì)會(huì)議。
　　第十八條出席董事會(huì)會(huì)議的董事在審議和表決有關(guān)事項(xiàng)或議案時(shí)，應(yīng)本著對(duì)公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)所議事項(xiàng)充分表達(dá)個(gè)人的建議和意見(jiàn)；并對(duì)其本人的表決承擔(dān)責(zé)任。
　　第十九條列席董事會(huì)會(huì)議的公司監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員對(duì)董事會(huì)討論的事項(xiàng)，可以充分發(fā)表自己的建議和意見(jiàn)，供董事決策時(shí)參考，但沒(méi)有表決權(quán)。
　　第二十條公司董事會(huì)無(wú)論采取何種形式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議討論的各項(xiàng)方案，須有明確的同意、反對(duì)或棄權(quán)的表決意見(jiàn)，并在會(huì)議決議、董事會(huì)議紀(jì)要和董事會(huì)記錄上簽字。
　　第二十一條董事會(huì)會(huì)議和董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的表決方式均為記名投票方式表決。對(duì)董事會(huì)討論的事項(xiàng)，參加董事會(huì)會(huì)議的董事每人具有一票表決權(quán)。
　　第二十二條公司董事若與董事會(huì)議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案回避表決，亦不計(jì)入法定人數(shù)。
　　第二十三條公司董事會(huì)對(duì)審議下述議案做出決議時(shí)，須經(jīng)以上董事表決同意。
　　一批準(zhǔn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
　　二批準(zhǔn)出售或出租單項(xiàng)金額不超過(guò)公司當(dāng)前凈資產(chǎn)值的的資產(chǎn)的方案
　　三批準(zhǔn)公司或公司擁有以上權(quán)益的子公司做出不超過(guò)公司當(dāng)前凈資產(chǎn)值的的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押的方案
　　四選舉和更換董事，有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
　　五公司董事會(huì)工作報(bào)告；
　　六公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
　　七公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
　　八公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；
　　九公司合并、分立、解散、清算和資產(chǎn)重組方案；
　　十修改公司章程方案。
　　第二十四條公司董事會(huì)對(duì)下述議案做出決議時(shí)，須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)以上表決同意。
　　一決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
　　二聘用或解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；并根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘用或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
　　三制定公司的基本管理制度；
　　四聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并就總經(jīng)理的工作做出評(píng)價(jià)；
　　五就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)做出說(shuō)明的方案；
　　六法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授權(quán)事項(xiàng)的方案。
　　第二十五條公司董事會(huì)審議事項(xiàng)涉及公司董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)職責(zé)范圍的，應(yīng)由董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員 ……（未完，全文共6228字，當(dāng)前僅顯示2187字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》）