公司專職外部董事2023年度履職報告

目錄/提綱：……
一、履職情況
（一）參加***董事會會議情況
（二）參與調(diào)研情況
（三）推動董事會建設(shè)的情況
3、切實維護股東權(quán)益2023年是***多個重大項目的起步年
（四）廉潔自律勤勉盡責(zé)
二、***重大事項報告
（一）全年主要經(jīng)營指標完成情況
（二）三大主業(yè)齊頭并進
1、產(chǎn)業(yè)園區(qū)多點開花
2、酒類經(jīng)營逆勢突圍
3、物業(yè)經(jīng)營深耕細作
（三）數(shù)字化建設(shè)跑出加速度
（四）歷史遺留問題有序化解
三、存在不足
1、監(jiān)督力度有待加強
2、調(diào)研了解情況有待進一步加強
3、破解企業(yè)發(fā)展難題方面的辦法措施不多
四、下一步工作計劃
1、加強理論知識學(xué)習(xí)
2、勤勉盡責(zé)履行外部董事職責(zé)
3、進一步加強工作溝通
五、對***集團建議事項
1、***歷史遺留問題
2、***項目問題
……
公司專職外部董事2023年度履職報告

***集團：
受集團委派，我任***有限公司（以下簡稱“***”）專職外部董事，并于2023年6月被確定為***外部董事召集人，在***專職坐班。2023年，我深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，提高履職能力，嚴格按照《***集團有限公司委派人員管理暫行辦法（修訂版）》《***集團有限公司委派董事履職指引》等制度和任職企業(yè)章程履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)開展工作，助力***取得了超額完成年度任務(wù)目標、重點項目精彩紛呈、連續(xù)3個季度獲得集團經(jīng)營龍頭獎的亮眼成績。根據(jù)《***集團有限公司委派董事履職指引》的相關(guān)要求，現(xiàn)將2023年度履職情況報告如下：
一、履職情況
2023年度，本人認真貫徹落實***集團高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略部署，始終關(guān)注任職公司長期發(fā)展目標與核心競爭力培育，推動***董事會建設(shè)，積極參加董事會和專門委員會會議，發(fā)揮專業(yè)特長，為企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、項目決策、風(fēng)險_、改革發(fā)展建言獻策，通過努力把握職責(zé)定位、勤勉履職，促進公司治理效能不斷提升。
（一）參加***董事會會議
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略748字，正式會員可完整閱讀）……　
***經(jīng)理層成員的年度考核結(jié)果和績效年薪分配系數(shù)的事項等事項。
2.推動決策機構(gòu)高效運作
參與董事會審議《關(guān)于修訂***有限公司授權(quán)體系與決策規(guī)則表>的事項》，進一步明確黨委會、董事會和經(jīng)營班子會的權(quán)責(zé)邊界，規(guī)范決策機構(gòu)的決策管理工作，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，根據(jù)授權(quán)放權(quán)規(guī)則，本年度董事會審議議案54項，經(jīng)營班子會審議議案92項，合規(guī)縮短審議流程，提升辦事效率。
3.切實維護股東權(quán)益
2023年是***多個重大項目的起步年。本人積極參與董事會審議新***項目、投資建設(shè)***項目等事項，涉及投資金額超過***多萬元，多次到各項目實地了解情況，并在董事會定期會議上專門對***項目的經(jīng)營和投資風(fēng)險進行分析研判，力促項目高質(zhì)量立項、高標準啟動，極力避免投資失誤導(dǎo)致股東權(quán)益受損。
（四）廉潔自律勤勉盡責(zé)
作為專職外部董事，本人始終做到廉潔自律，堅守誠信原則，嚴格遵守黨紀國法和企業(yè)規(guī)章制度，積極參加警示教育活動。在決策過程中，秉持公正、客觀、獨立的立場履行職責(zé)。始終堅持科學(xué)、民主的決策原則，充分聽取各方意見，確保決策的公正性和合理性。本人將繼續(xù)堅守廉潔自律的原則，不斷提高自身的道德素質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)。我堅信，只有做到廉潔自律，才能贏得公司內(nèi)部和外部利益相關(guān)者的信任和支持，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。
二、***重大事項報告
（一）全年主要經(jīng)營指標完成情況。
***2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入***億元，同比增長33.94%，完成全年預(yù)算115.77%；實現(xiàn)利潤總額***萬元，完成全年預(yù)算164.29%，凈利潤***萬元，完成全年預(yù)算169.92%；營業(yè)現(xiàn)金比率25.62%，同比提高3.85個百分點；期末資產(chǎn)總額***億元,負債總額***億元，資產(chǎn)負債率37.41%，比預(yù)算上升1.15個百分點，主要受上繳集團國有資本收益影響，目前***資產(chǎn)負債率處于合理水平，財務(wù)風(fēng)險較低。2023年主要經(jīng)營指標完成情況良好。
（二）三大主業(yè)齊頭并進。
1.產(chǎn)業(yè)園區(qū)多點開花。重點關(guān)注和助力***落實產(chǎn)業(yè)園區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃“路線圖”。2023年，***高標準運營***文創(chuàng)園，持續(xù)提升人氣和熱度，帶動周邊街區(qū)經(jīng)濟強勁增長，成為各級政府力推的標桿性項目，2023年又高效率落地***項目，正在高起點啟動***項目。系列項目按序建成后，***自主開發(fā)運營的產(chǎn)業(yè)園區(qū)建筑面積將達***萬平方米，實現(xiàn)品牌化、組團式布局。
2.酒類經(jīng)營逆勢突圍。面對嚴峻的白酒市場形勢，重點把準酒類經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展方向。2023年，***集中力量經(jīng)營優(yōu)勢品牌、優(yōu)勢單品，根據(jù)品牌的調(diào)性不斷豐富差異化、精準化的營銷策略，在持續(xù)創(chuàng)新中實現(xiàn)業(yè)績增長。***項目全年實現(xiàn)營業(yè)收入***億元，銷售茅臺集團產(chǎn)品超***噸，位居茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司全國***、茅臺葡萄酒***、保健酒業(yè)***，獲得六項大獎，進一步鞏固提高了行業(yè)地位。
3.物業(yè)經(jīng)營深耕細作。重點督促***運營好***資產(chǎn)經(jīng)營管理平臺。2023年，***在提高物業(yè)經(jīng)營效益和物業(yè)管理標準化水平上持續(xù)發(fā)力，獲得了ISO質(zhì)量管理體系認證，并受邀參加編撰***市停車場服務(wù)質(zhì)量相關(guān)標準，資產(chǎn)精細化運營能力大幅提升，深挖潛效提升存量物業(yè)的價值，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。
（三）數(shù)字化建設(shè)跑出加速度。
積極推動***“十四五”數(shù)字化建設(shè)不斷提速，為商業(yè)模式變革賦能賦智。2023年，***緊密結(jié)合三大主業(yè)定位開展數(shù)字化建設(shè)，多個項目在***集團系統(tǒng)內(nèi)先行先試，取得了多個標志性成果和階段性成效。圍繞酒類業(yè)務(wù)的管理轉(zhuǎn)型，在***集團系統(tǒng)內(nèi)首先研發(fā)建設(shè)商品溯源和條碼管理系統(tǒng)，對酒類商品采購、倉儲、出入庫、銷售、核銷等全流程實現(xiàn)溯源和_，大大提升商品庫存管理能力和運營效率；圍繞酒類業(yè)務(wù)的營銷轉(zhuǎn)型，正在研發(fā)搭建會員運營系統(tǒng)和全員分銷系統(tǒng)，完成后也將是***集團系統(tǒng)內(nèi)首創(chuàng)；圍繞產(chǎn)業(yè)園運營管理，在***集團系統(tǒng)內(nèi)首先搭建 ……（未完，全文共4159字，當前僅顯示2101字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司專職外部董事2023年度履職報告》）