經(jīng)濟(jì)犯罪偵辦工作論文--淺談經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案審查

目錄/提綱：……
一、立案審查的性質(zhì)
二、立案審查的程序和內(nèi)容
（一）立案審查的程序
（二）立案審查的內(nèi)容
三、對立案審查結(jié)果的處理
（一）認(rèn)為有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任，并且屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)立案偵查
四、立案審查的注意事項(xiàng)
（一）依法調(diào)查，增強(qiáng)責(zé)任意識
一是嚴(yán)禁插手經(jīng)濟(jì)糾紛
二是注意保障被控告、舉報(bào)對象的合法權(quán)益
三是嚴(yán)格遵守有關(guān)期限
四是防止有案不立
（二）講究策略，增強(qiáng)保密意識
（三）積極主動，增強(qiáng)效率意識
（四）適時(shí)立案，增強(qiáng)時(shí)機(jī)意識
一要準(zhǔn)確理解“認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的”的涵義
二要樹立風(fēng)險(xiǎn)意識，不能草率立案
（五）視線后移，增強(qiáng)訴訟意識
一要夯實(shí)證據(jù)根基
二要特別重視防逃控贓工作
……

　　經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案審查，是指公安機(jī)關(guān)對報(bào)案、控告、舉報(bào)、自首的材料所反映的或者在工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的線索進(jìn)行的必要審查和調(diào)查，以確定是否符合立案條件的活動，也稱案前調(diào)查或初查。
　　一般刑事an件犯罪特點(diǎn)明顯，后果清楚，多數(shù)不需要經(jīng)過專門的立案審查程序就可以立案偵查。而經(jīng)濟(jì)犯罪案件由于涉及刑事、經(jīng)濟(jì)以及民商等多部法律、法規(guī)，犯罪活動往往與合法正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)活動相互交織，罪與非罪、此罪與彼罪難以界定，僅根據(jù)線索材料本身往往難以認(rèn)定是否有犯罪發(fā)生，以及是否需要追究刑事責(zé)任。因此，深入研究并做好立案審查工作，對于提高經(jīng)偵辦案效率和執(zhí)法質(zhì)量具有極其重要的意義。
　　一、立案審查的性質(zhì)
　　關(guān)于立案審查的性質(zhì)，雖然沒有具體的法律、法規(guī)對其進(jìn)行界定，但我們可以從相應(yīng)的法律、法規(guī)中找到依據(jù)。《刑事訴訟法》第86條規(guī)定：“人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)立案；……�！薄豆矙C(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第六條規(guī)
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略736字，正式會員可完整閱讀）……　
追訴數(shù)額和情節(jié)，要嚴(yán)格按照2001年4月18日最高人民檢察院和公安部頒布的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》執(zhí)行。需要注意的是，《刑事訴訟法》在此的表述是“認(rèn)為有犯罪事實(shí)發(fā)生”，是偵查人員的一種分析判斷，允許帶有較多的主觀成分，它的證據(jù)規(guī)格是較低的，證據(jù)數(shù)量要求也是較少的。可以說，分析判斷現(xiàn)有的證據(jù)材料，足以得出“犯罪事實(shí)存在的可能性較大”就可以了。
　　2、是否需要追究刑事責(zé)任。并非所有的犯罪行為都需要追究刑事責(zé)任，根據(jù)《刑事訴訟法》第15條規(guī)定，“有下列情形之一的，不追究刑事責(zé)任：情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪的；犯罪已過追訴期限；經(jīng)特赦令免除刑罰的；依照《刑法》告訴才處理，沒有告訴或者撤回告訴的；犯罪嫌疑人、被告人死亡的；其他法律規(guī)定免予追究刑事責(zé)任的�！币虼耍�(jīng)偵部門在立案審查時(shí)，除對“是否有犯罪事實(shí)發(fā)生”進(jìn)行認(rèn)真審查外，還要審查是否存在上述情況。如果存在，就不需要追究刑事責(zé)任，也就沒有了立案的必要；反之，就要追究刑事責(zé)任。
　　3、是否屬于自己管轄。公安部2006年6月1日施行的《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第三條規(guī)定：“經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。犯罪地是指犯罪行為發(fā)生地。以非法占有為目的的經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪嫌疑人實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地。居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。戶籍所在地與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方�！� 第四條規(guī)定：“幾個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)管轄，必要時(shí)，可以由主要犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。對管轄有爭議的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商管轄；協(xié)商不成的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請共同的上級公安機(jī)關(guān)指定管轄�！痹谒痉▽�(shí)踐中，有的案件有幾個(gè)犯罪地，如在虛開增值稅專用發(fā)票案件中，犯罪地可能包括開票地、受票地和抵扣稅款地等。有的案件雖然只有一個(gè)犯罪地，但可能兩個(gè)公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)，如在公司、企業(yè)人員的職務(wù)犯罪案件中，犯罪嫌疑人工作單位所在地的公安機(jī)關(guān)和犯罪地的公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)。在共同犯罪案件中，有的犯罪嫌疑人會因不同犯罪事實(shí)或同一個(gè)犯罪事實(shí)被不同公安機(jī)關(guān)抓獲，同樣存在幾個(gè)公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)的問題。經(jīng)偵部門在立案審查過程中，對以上規(guī)定一定要深刻領(lǐng)會，嚴(yán)格執(zhí)行。
　　三、對立案審查結(jié)果的處理
　　經(jīng)偵部門對受理的案件，經(jīng)過審查，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)區(qū)別不同情況作出處理：
　�。ㄒ唬┱J(rèn)為有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任，并且屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)立案偵查。
　　（二）認(rèn)為有犯罪事實(shí)，但不屬于自己管轄的案件，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，簽發(fā)《移送案件通知書》，移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)處理。對于不屬于自己管轄又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后再辦理手續(xù)，移送主管機(jī)關(guān)。
　�。ㄈ┱J(rèn)為沒有犯罪事實(shí)或依法不需要追究刑事責(zé)任的，接受單位應(yīng)當(dāng)在立案審查的期限內(nèi)制作《呈請不予立案報(bào)告書》，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。
　　對有控告人的，應(yīng)及時(shí)將《不予立案通知書》送達(dá)控告人�？馗嫒巳绻环�，可以申請復(fù)議。有關(guān)機(jī)關(guān)應(yīng)予復(fù)議，并將復(fù)議結(jié)果通知控告人。
　　對于人民檢察院要求說明不予立案理由的案件，應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)將說明情況書面答復(fù)人民檢察院。人民檢察院認(rèn)為不立案理由不成能成立的，公安機(jī)關(guān)在接到人民檢察院要求立案通知后，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)決定立案，并將立案決定書送達(dá)人民檢察院。
　　對于行政機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，經(jīng)偵部門要在接受移送之日起3日內(nèi)，依照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行審查，并決定是否立案。認(rèn)為有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任，依法決定立案的，應(yīng)當(dāng)書面通知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)；認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯 ……（未完，全文共5884字，當(dāng)前僅顯示2066字，請閱讀下面提示信息。收藏《經(jīng)濟(jì)犯罪偵辦工作論文--淺談經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案審查》）