淺議當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟犯罪風(fēng)險防控

目錄/提綱：……
一、近年來涉眾型經(jīng)濟犯罪概況
（一）基本趨勢
（二）主要特點
1、犯罪手法不斷翻新
2、蔓延速度不斷加快
3、犯罪觸角縱深延伸
4、社會危害極其嚴(yán)重
二、涉眾型經(jīng)濟犯罪所帶來的主要風(fēng)險
（一）涉案資金巨大引發(fā)的金融穩(wěn)定風(fēng)險
（二）涉案人員眾多帶來的_風(fēng)險
（三）多領(lǐng)域傳導(dǎo)所導(dǎo)致的政治風(fēng)險
三、風(fēng)險防控的相關(guān)工作建議
（一）通過分析研判發(fā)現(xiàn)風(fēng)險
1、運用各種手段，及時掌握犯罪發(fā)展趨勢
2、迅速評估風(fēng)險等級
（二）通過偵查打擊應(yīng)對風(fēng)險
1、把握偵查時機，權(quán)衡控制找準(zhǔn)突破口
2、圍繞關(guān)鍵節(jié)點，全面迅速推進偵查工作
（三）通過多方協(xié)作控制風(fēng)險
1、加強對外協(xié)調(diào)會商，健全務(wù)實有效的多邊合作機制
2、定期組織專項行動
3、強化信息互通共享
（四）通過預(yù)警防范預(yù)防風(fēng)險
1、加強涉眾型經(jīng)濟犯罪專項情報信息工作
2、結(jié)合派出所延伸機制建設(shè)拓展預(yù)警防范控制面
3、建立涉眾型經(jīng)濟犯罪信息數(shù)據(jù)專庫
……
淺議當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟犯罪風(fēng)險防控

近年來，受全球金融動蕩、國內(nèi)股市、樓市復(fù)蘇緩慢及國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、金融政策等因素的影響，大量熱錢涌入金融體系，給金融體系造成了沖擊的同時，也給犯罪分子提供了可乘之機，近年來，涉眾型經(jīng)濟犯罪案件呈現(xiàn)出“案發(fā)緩增、大案多發(fā)、總體可控”的總體態(tài)勢。犯罪分子打著“高回報”的噱頭，向不特定社會_吸收資金實施詐騙，在給人民群眾造成重大財產(chǎn)損失的同時，也給金融體系穩(wěn)定、社會治安穩(wěn)定、政治環(huán)境穩(wěn)定帶來了巨大風(fēng)險。本文中，筆者將結(jié)合相關(guān)案例，對涉眾型經(jīng)濟犯罪進行一次簡略的風(fēng)險評估，并針對性的提出風(fēng)險防控和處理對策。
一、近年來涉眾型經(jīng)濟犯罪概況
（一）基本趨勢
近年來涉眾型經(jīng)濟犯罪案發(fā)態(tài)勢主要呈現(xiàn)出兩大趨勢。一是案發(fā)緩增，根據(jù)公安部公布的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自**年以來，全國涉眾型經(jīng)濟犯罪案發(fā)數(shù)量呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢，案發(fā)占比逐年升高，一方面受國家寬松貨幣政策的影響，大量流動資金流入市場，給了犯罪分子可乘之機，另一方面則是受“互聯(lián)網(wǎng)+”對信貸行業(yè)的沖擊，給小額信貸平臺和網(wǎng)貸平臺的規(guī)模壯大和野蠻生長提供了良好的環(huán)境，導(dǎo)致集資亂象頻頻出現(xiàn)。二是大案多發(fā)，近年大型涉眾型經(jīng)濟犯罪案件頻頻曝光在公眾視野中，此類案件
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業(yè)人員的邊界被打破，商人、離退休職工、學(xué)生、個體戶等社會各行各業(yè)都成為犯罪分子的狩獵對象，涉眾型經(jīng)濟犯罪的犯罪情形日益復(fù)雜。
4.社會危害極其嚴(yán)重。一方面涉眾型經(jīng)濟犯罪影響了社會主義市場經(jīng)濟的健康、快速的發(fā)展，打擊了民間借貸信用，給金融領(lǐng)域帶來巨大風(fēng)險隱患，另一方面由于涉眾型經(jīng)濟犯罪在偵辦中存在的一些現(xiàn)實問題導(dǎo)致追贓難度大，挽損比率低的情況，導(dǎo)致受害人遭受巨大經(jīng)濟損失，在心理盲目無助的情況下，極易受他人_，在線下互相串聯(lián)，_上訪，三天兩頭到相關(guān)部門投訴、詢問、質(zhì)問，情緒激烈，甚至聚眾沖擊政府機關(guān)，給政府施加壓力，嚴(yán)重影響了_，影響惡劣。給社會治安和_帶來巨大風(fēng)險隱患。
二、涉眾型經(jīng)濟犯罪所帶來的主要風(fēng)險
（一）涉案資金巨大引發(fā)的金融穩(wěn)定風(fēng)險
一方面，各類以金融機構(gòu)為依托和載體的涉眾型經(jīng)濟犯罪案件頻發(fā)，從側(cè)面體現(xiàn)出了當(dāng)下市場準(zhǔn)入審核制度的不規(guī)范不嚴(yán)謹(jǐn)不完善。信貸平臺、投資平臺、第三方支付交易平臺等民間金融機構(gòu)的規(guī)模在飛速發(fā)展壯大的過程中，犯罪分子在其中渾水摸魚，嚴(yán)重影響金融系統(tǒng)的整體穩(wěn)定性和風(fēng)險防控能力，在供給側(cè)改革深入推進期，極易導(dǎo)致金融行業(yè)轉(zhuǎn)型的病態(tài)發(fā)展，威脅社會經(jīng)濟安全。
另一方面，涉眾型經(jīng)濟犯罪嚴(yán)重打擊了實體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展活力。涉眾型經(jīng)濟犯罪吞食社會大量的閑散資金，吸引大量社會投資，殘害社會信貸信用體系，導(dǎo)致資金流動減速，經(jīng)濟活力減弱，資金杠桿能力下降，實體企業(yè)缺乏及時、充足的流動資金的盤活，企業(yè)生存危在旦夕，經(jīng)濟發(fā)展活力受到嚴(yán)重影響。
（二）涉案人員眾多帶來的_風(fēng)險
涉眾型經(jīng)濟犯罪受害_既有本省本市的、也有外省外地的，既有單位在職員工、也有離退休人員，甚至下崗失業(yè)人員和在校大學(xué)生等，幾乎涉及社會各階層。由于參與人數(shù)眾多，往往容易引發(fā)受害人擠兌、群訪、非法_等大規(guī)模_性事件，也易誘發(fā)暴力討債、綁架、哄搶等惡性案件，嚴(yán)重影響_。同時，由于初期參加到涉眾型經(jīng)濟犯罪中的人往往是既得利益者，嘗到了不勞而獲的甜頭，艱苦奮斗和積極勞動的作風(fēng)一旦被磨滅，在喪失收入來源后，容易模仿之前獲利的方式，自行組織開展集資詐騙活動，形成惡性循環(huán)。
（三）多領(lǐng)域傳導(dǎo)所導(dǎo)致的政治風(fēng)險
近年來，受國內(nèi)外反動_的挑撥和教唆，部分不明事理的受害_將經(jīng)濟犯罪的相關(guān)問題歸咎于黨和政府，并公開抹黑黨和政府的形象，攻擊我國政治制度和社會_，意圖引發(fā)公眾對政治制度和社會_的不滿，以期達到黑化黨和政府的目的，更有甚者_聚集受害_，圍攻黨委政府，堵門堵路，__，將經(jīng)濟犯罪問題政治化，給黨和政府的對外形象和國家政治環(huán)境穩(wěn)定帶來巨大風(fēng)險。
三、風(fēng)險防控的相關(guān)工作建議
（一）通過分析研判發(fā)現(xiàn)風(fēng)險。
1.運用各種手段，及時掌握犯罪發(fā)展趨勢。圍繞涉眾型經(jīng)濟犯罪發(fā)展的新動向，加強情報信息收集、分析和研判工作，著力揭示犯罪特點、手法、規(guī)律，從而及時掌握涉眾型經(jīng)濟犯罪的可能性趨勢苗頭。具體實踐中，要充分運用案件舉報、信訪投訴、110信箱、熱線電話、媒體網(wǎng)絡(luò)等公開手段，積極主動地搜集涉眾型經(jīng)濟犯罪案件線索；還可采取群眾路線和專門管理相結(jié)合的方法，依靠單位、企業(yè)的保衛(wèi)部門、治安保衛(wèi)組織和群眾開展公開_，積極主動地挖掘和獲取深層次情報信息，及時搜集、分析、掌握涉眾型經(jīng)濟犯罪的預(yù)警性、趨勢性情報信息，從而做到主動發(fā)現(xiàn)、主動出擊。
2.迅速評估風(fēng)險等級。對涉眾型經(jīng)濟犯罪案件應(yīng)確立以我為主的偵查理念，切實提高偵查工作責(zé)任感，嚴(yán)密迅速地全面掌握發(fā)案情況，正確迅速地做好案件風(fēng)險評估工作。迅速啟動維穩(wěn)處置程序，將可能發(fā)展蔓延的社會危害降至最低限度。
（二）通過偵查打擊應(yīng)對風(fēng)險。
1.把握偵查時機，權(quán)衡控制找準(zhǔn)突破口。各涉眾型經(jīng)濟犯罪案件必然有著不同于他案的特點，應(yīng)充分考慮個案的規(guī)律特征，把握好偵查時機，根據(jù)案件特性找準(zhǔn)案件突破口，應(yīng)努力把握其中所暴露的有利于偵查突破的主要切入點，或由會計原始憑證、賬簿上的疑點入手，或由涉案資金、財物入手，或由犯罪嫌疑對象主體資格入手，或從理清“窩案”、“串案”關(guān)系入手，迅速打開工作全局。
2.圍繞關(guān)鍵節(jié)點，全面迅速推進偵查工作。涉眾型經(jīng)濟犯罪的隱蔽性、專業(yè)性、復(fù)雜性是造成偵查工作取證難、追贓難、維穩(wěn)難的重要原因。因此，偵查機關(guān)在與犯罪分子的對抗過程中,必須緊緊圍繞涉案主犯和涉案資金兩個關(guān)鍵節(jié) ……（未完，全文共4593字，當(dāng)前僅顯示2320字，請閱讀下面提示信息。收藏《淺議當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟犯罪風(fēng)險防控》）