電信網(wǎng)絡詐騙現(xiàn)狀與對策分析報告

目錄/提綱：……
一、轄區(qū)電信網(wǎng)絡詐騙現(xiàn)狀
二、轄區(qū)電信網(wǎng)絡詐騙案件特點
（一）詐騙手段多樣化
一是冒充詐騙
二是購物詐騙
三是貸款詐騙
四是刷單詐騙
（二）集團作案組織化
（三）犯罪形式科技化
（四）作案手段隱蔽化
（五）社會危害劇烈化
三、存在的問題
（一）思想認識不足
（二）宣傳方式比較單一
（三）預警勸阻能力有待提升
四、工作建議
（一）提高思想認識
（二）建立反詐宣傳長效機制
（三）強化精準宣防
一是擴大線上宣傳面
二是加強重點宣傳
（四）提升預警處置能力
……
電信網(wǎng)絡詐騙現(xiàn)狀與對策分析報告

今年以來，轄區(qū)企業(yè)員工被電信網(wǎng)絡詐騙案件呈高發(fā)態(tài)勢，詐騙手段層出不窮，詐騙金額越來越大，社會影響越來越惡劣，給轄區(qū)企業(yè)和諧穩(wěn)定和員工財產(chǎn)安全造成嚴重威脅。雖然經(jīng)開區(qū)高度重視，采取了一系列措施對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪進行了重點宣防，但是電信網(wǎng)絡詐騙現(xiàn)象并未得到有效抑制，轄區(qū)企業(yè)員工被電信網(wǎng)絡詐騙案件仍時有發(fā)生，這就對經(jīng)開區(qū)反詐工作提出了更高要求，同時給公安機關打擊帶來了巨大挑戰(zhàn)。
一、轄區(qū)電信網(wǎng)絡詐騙現(xiàn)狀
通過走訪調(diào)研轄區(qū)派出所，了解到今年1-9月，轄區(qū)共計發(fā)生電信網(wǎng)絡詐騙案33起，涉及工業(yè)、服務業(yè)等企業(yè)30家，受騙員工33人，損失金額324.67萬元。詐騙手段分別為刷單11起、虛假征信6起、冒充客服7起、貸款3起、投資3起、提供虛假服務2起、網(wǎng)絡游戲1起。截至目前，以上案件
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和酬勞。為了騙取受害人信任，犯罪分子還會曬出他人的兼職收益和付款截圖。當受害人開始“工作”后，犯罪分子會先給些甜頭，前幾單會按照約定支付貨款和酬勞，騙得信任，讓受害人加大投入，多刷多賺。一旦獲取了受害人信任，犯罪分子就會以“必須刷滿幾單以上才能結算”、“任務出錯”、“卡單”等各種借口拒絕支付貨款和酬勞，并不斷鼓勵受害人繼續(xù)刷單，表示只有不斷刷單才能拿到之前的貨款和酬勞。就這樣，受害人一步步被誘入刷單陷阱，不少人為了拿回貨款和酬勞，便越陷越深。
（二）集團作案組織化。通過了解轄區(qū)派出所電信網(wǎng)絡詐騙案件辦理情況，該類案件單打獨斗的少，組織化程度高，犯罪分子以詐騙為常業(yè)，作案時分工明確、組織嚴密，且大都使用假名，呈現(xiàn)明顯的集團化、職業(yè)化特點。
（三）犯罪形式科技化。犯罪分子首先通過有關手段套取到被害人電話的開戶資料后，再利用高科技手段使被害人來電顯示是110、12315、電信10000等常見的業(yè)務電話，或是被害人熟悉的親友的電話，使被害人相信對方是公安、工商或是電信、移動公司的工作人員或是自己的親友，從而放松警惕。作案手段涉及計算機黑客、網(wǎng)絡電話、U盾轉(zhuǎn)帳等技術，并運用了心理學的相關知識控制了被害人的心理后，遠程掌控其行為，致使其上當受騙。
（四）作案手段隱蔽化。犯罪分子往往只通過電話或短信的方式與被害人進行聯(lián)系，從不直接和被害人見面，電信網(wǎng)絡詐騙的組織者幾乎從來不拋頭露面，即使到銀行提取或轉(zhuǎn)移詐騙所得的款項也從不出面，而是指使手下的人或是以較高的報酬雇請不明真相的群眾去進行轉(zhuǎn)移贓款的活動，使公安機關即使找到相關線索也很難準確的進行抓捕。
（五）社會危害劇烈化。相對于普通詐騙中“一對一”或者“一對多”的詐騙，電信網(wǎng)絡詐騙表現(xiàn)出來的是面對整個電話用戶或者特定戶_的詐騙，其詐騙行為的實施并不是特意針對特定對象，而是廣泛散布詐騙信息，等待受害者上鉤。這種方式帶來的后果，往往是大批的電話用戶上當受騙，涉案金額巨大，對社會危害極其嚴重。從轄區(qū)發(fā)生的電信網(wǎng)絡詐騙案件來看，其詐騙范圍廣，詐騙金額大，其中涉案金額最大的一起高達61.21萬元，使受害人蒙受巨大財產(chǎn)損失，嚴重擾亂我區(qū)社會經(jīng)濟秩序。
三、存在的問題
（一）思想認識不足。很多干部職工、企業(yè)員工對反詐工作認識不足，對有關部門的各類反詐宣傳不夠重視，錯誤的認為詐騙離自己很遙遠，與己無關，防范意識普遍較弱�，F(xiàn)實來看，盲目自信是上當受騙的首要條件。
（二）宣傳方式比較單一。宣傳防范電信網(wǎng)絡詐騙知識是減少電信網(wǎng)絡詐騙案件發(fā)生的最重要措施。目前，經(jīng)開區(qū)各部門，轄區(qū)企業(yè)對反詐工作宣傳的針對性、時效性還不夠強，宣傳方式比較單一。比如，通過對受害人的電話溝通交流，發(fā)現(xiàn)部分受害者都接受過反詐宣傳，但是他們并不知道詐騙分子的具體套路，導致上當受騙。很多企業(yè)員工都看到過“刷單都是詐騙”的宣傳標語，但是他們并不知道刷單為什么詐騙、刷單陷阱如何騙取老百姓的錢財，這說明我們在反詐宣傳的時候未將 ……（未完，全文共3147字，當前僅顯示1589字，請閱讀下面提示信息。收藏《電信網(wǎng)絡詐騙現(xiàn)狀與對策分析報告》）