2021年綜合辦公室問題整改有關(guān)事項(xiàng)說明

目錄/提綱：……
一、管理方面的意見（10條）
1、查閱制度不方便
2、存在溝通不及時(shí)問題
4、目前仍需綜合辦每月調(diào)整通訊錄信息表格
6、**會(huì)材料發(fā)放的工作還存在瑕疵
（二）提案人或提案部門填寫提案申請(qǐng)表（附件），經(jīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，呈**長審批
（三）提案人或提案部門將審批后的提案申請(qǐng)表及相關(guān)附件交**會(huì)秘書安排上會(huì)
（一）內(nèi)容符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并且屬于公司經(jīng)營范圍和**會(huì)職責(zé)范圍
（二）有明確的議題和具體事項(xiàng)
（三）必須以書面方式提交，根據(jù)參會(huì)**、監(jiān)事、列席人員人數(shù)準(zhǔn)備材料
10、各部門（子公司）上會(huì)議題排序
二、現(xiàn)有制度及業(yè)務(wù)審批程序方面的意見和建議（3條）
2、**內(nèi)部制度混亂，執(zhí)行權(quán)責(zé)不清
3、現(xiàn)在使用的制度大多都是延用之前產(chǎn)投的制度以及管理辦法
三、其他意見和建議（3條）
4、黨建、紀(jì)檢方面的統(tǒng)籌不夠
5、建議繼續(xù)保持和加大**宣傳力度
6、重復(fù)收集資料的情況時(shí)有發(fā)生
7、日常文體活動(dòng)不夠豐富，組織的集體性活動(dòng)較少
……
2021年綜合辦公室問題整改有關(guān)事項(xiàng)說明

根據(jù)**進(jìn)一步明確“學(xué)黨史、明事理、提效率、增效益”問題整改措施的通知要求，我部門2021年4月9日上報(bào)了問題清單報(bào)告，就收集到的反映綜合辦公室存在的問題自擬了解決措施，現(xiàn)就問題整改有關(guān)事項(xiàng)（整改措施、整改時(shí)限、整改負(fù)責(zé)人）進(jìn)行梳理，具體內(nèi)容如下：
一、管理方面的意見（10條）
1.查閱制度不方便。
整改措施：綜合辦負(fù)責(zé)收集相關(guān)制度及資料，信息辦負(fù)責(zé)在OA系統(tǒng)增加資料庫板塊（可分設(shè)制度查閱、培訓(xùn)文件、行業(yè)規(guī)范等分板塊），采取信息化手段實(shí)現(xiàn)資源共享。
整改時(shí)限：2021年6月30日
整改負(fù)責(zé)人：**
2.存在溝通不及時(shí)問題。
整改措施：
（1）對(duì)工作有疑問可在工作群內(nèi)提出，綜合辦工作人員可相互提醒及時(shí)答疑，并且避免多個(gè)部門子公司重復(fù)咨詢相同問題，在群內(nèi)共享信息（疑問和解答）可提高工作效率；
（2）問題未及時(shí)得到解答可電話溝通。
注：此項(xiàng)不需要整改。
3.2020年底的資產(chǎn)盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部、綜合辦、**公司、**擔(dān)保公司對(duì)人力資源部同一批辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)。
整改措施：
（1）完善《**固定資產(chǎn)管理辦法》中的“第六章——固定資產(chǎn)的清查”內(nèi)容，原制度中關(guān)于盤點(diǎn)工作沒有明確責(zé)任到部門，應(yīng)明確責(zé)任。
（2）同時(shí)應(yīng)在制度中明確規(guī)定，盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略881字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
大項(xiàng)目、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大合同（協(xié)議）的提案，必須按要求附上專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)意見或律師事務(wù)所律師函。
（二）提案人或提案部門填寫提案申請(qǐng)表（附件），經(jīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，呈**長審批。
（三）提案人或提案部門將審批后的提案申請(qǐng)表及相關(guān)附件交**會(huì)秘書安排上會(huì)。
第十條 **會(huì)會(huì)議提案應(yīng)按以下要求提交：
（一）內(nèi)容符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并且屬于公司經(jīng)營范圍和**會(huì)職責(zé)范圍。
（二）有明確的議題和具體事項(xiàng)。
（三）必須以書面方式提交，根據(jù)參會(huì)**、監(jiān)事、列席人員人數(shù)準(zhǔn)備材料。材料裝訂順序?yàn)椋禾岚干暾?qǐng)表→與本提案有關(guān)的附件。建議修改OA系統(tǒng)上的**會(huì)議題申請(qǐng)流程，流程節(jié)點(diǎn)應(yīng)推送至議題所涉及的部門、子公司、個(gè)人，經(jīng)所涉及部門、子公司簽署意見后再提交領(lǐng)導(dǎo)批示。此舉措可同時(shí)完成通知列席部門、子公司列席會(huì)議和讓其提前了解議題內(nèi)容兩項(xiàng)工作。
由綜合辦提醒負(fù)責(zé)要求相關(guān)人員熟讀制度，參照原有制度落實(shí)工作。
整改時(shí)限：2021年5月30日
整改負(fù)責(zé)人：**（督促相關(guān)人員學(xué)習(xí)制度）
7.對(duì)于日常辦公易耗品等小額固定資產(chǎn)均與**認(rèn)可固定的采購商采購，不能依實(shí)際情況自主比價(jià)、比性能、比服務(wù)，或者網(wǎng)購等方式，采購到性價(jià)比更高的產(chǎn)品。
解決措施：《**固定資產(chǎn)管理辦法》有待進(jìn)一步完善，由綜合辦牽頭組織各部門、各子公司完善**公司辦公用品和固定資產(chǎn)采購制度，明確采購流程，明確采購權(quán)限，通過完善制度給予子公司自主采購、詢價(jià)的權(quán)限。
整改時(shí)限：2021年8月30日
整改負(fù)責(zé)人：**（牽頭）、**、**
8.**會(huì)議題涉及公司、部門會(huì)前存在未提前知曉議題內(nèi)容，在未溝通確認(rèn)的情況下提交上會(huì)，造成會(huì)中意見不合，或不通知涉及方參與的情況。
整改措施：參照第7條問題的整改措施。
整改時(shí)限：2021年7月30日
整改負(fù)責(zé)人：**
9.對(duì)于食堂采購需求管理、就餐人員個(gè)人素質(zhì)管理、就餐衛(wèi)生等提示要求不足，如食堂微波爐采購問題遲遲未解決，導(dǎo)致晚到人員無法食用到熱菜；員工在就餐拿菜過程中存在用筷子慢慢挑菜、聊天導(dǎo)致唾沫飛濺至公共菜中、超自身食用量拿菜，以及洗碗不認(rèn)真不干凈等情況都未做好提醒。
整改措施：
（1）《**食堂管理辦法》中沒有對(duì)員工用餐提出具體要求，由綜合辦進(jìn)一步完善制度。
（2）綜合辦人員加強(qiáng)督查；
（3）暢通監(jiān)督渠道，職工遇到問題可及時(shí)反映，有意見建議也可及時(shí)向綜合辦反饋；
（4）綜合辦發(fā)通知提醒職工文明用餐，并告知相關(guān)注意事項(xiàng)。
整改時(shí)限：2021年6月30日
整改負(fù)責(zé)人：**（牽頭）、**
10.各部門（子公司）上會(huì)議題排序。
解決措施：提交議題的部門、子公司有特殊要求應(yīng)及時(shí)提出，以便綜合辦特殊處理、統(tǒng)一安排。
注：此項(xiàng)不需要整改。
二、現(xiàn)有制度及業(yè)務(wù)審批程序方面的意見和建議（3條）
1.
（1）《辦公費(fèi)用管理辦法》對(duì)辦公用品的類別劃定范圍較小，**部門采購的部分辦公用品及設(shè)備價(jià)值較小、但不在制度規(guī)定的范圍內(nèi)，需打請(qǐng)示流程后方可購買，耗時(shí)較長，影響辦公效率。
解決措施：目前**公司無采購制度，建議由綜合辦牽頭組織各部門、各子公司制定**公司辦公用品和固定資產(chǎn)采購制度，明確采購流程，明確采購權(quán)限，通過完善制度給予子公司自主采購、詢價(jià)的權(quán)限。
整改時(shí)限：2021年8月30日
整改負(fù)責(zé)人：**（牽頭）、**
（2）公共辦公區(qū)域的辦公用品配備不全。
解決措施：
1）定期對(duì)公共區(qū)域進(jìn)行檢查，及時(shí)補(bǔ)充公共區(qū)域的辦公用品；暢通建言獻(xiàn)策渠道，定期征集各部門、各子公司建議，讓廣大職工及時(shí)反饋相關(guān)情況，及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)設(shè)備、日常用品。
2）加強(qiáng)對(duì)保潔員的管理及加強(qiáng)與保潔員的溝通，明確保潔員職責(zé)，要求其及時(shí)檢查衛(wèi)生間的紙簍、紙巾、洗手液等物品的使用情況，并及時(shí)補(bǔ)充。
3）建議明確各部門、各子公司負(fù)責(zé)樓層及區(qū)域。
整改時(shí)限：2021年5月30日
整改負(fù)責(zé)人：**（牽頭）、**
2.**內(nèi)部制度混亂，執(zhí)行權(quán)責(zé)不清。子公司采購千元以內(nèi)的辦公用品，按制度在預(yù)算內(nèi)開支，完成子公司內(nèi)部審批流程即可，但2020年底預(yù)采購保險(xiǎn)柜一個(gè)，要求請(qǐng)示**審批。
整改措施：目前**公司無采購制度，建議由綜合辦牽頭組織各部門、各子公司制定**公司辦公用品和固定資產(chǎn)采購制度，明確采購流程，明確采購權(quán)限，通過完善制度給予子公司自主采購、詢價(jià)的權(quán)限。
整改時(shí)限：2021年6月30日
整改負(fù)責(zé)人：**（牽頭）、**
3.現(xiàn)在使用的制度大多都是延用之前產(chǎn)投的制度以及管理辦法。
解決措施：
（1）建議對(duì)于已有的規(guī)章制度辦統(tǒng)一整理、歸檔。
（2）建議由綜合辦牽頭，組織 ……（未完，全文共4900字，當(dāng)前僅顯示2475字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《2021年綜合辦公室問題整改有關(guān)事項(xiàng)說明》）