銀行掃黑除惡專項斗爭第二次履責談話匯報材料

目錄/提綱：……
三、你所在地區(qū)（單位）有無黑惡犯罪問題？在深挖徹查方面做了哪些工作？
四、你作為主要負責同志，在掃黑除惡專項斗爭中應承擔什么責任？具體做了哪些工作？
5、對信貸業(yè)務、前臺業(yè)務、內部控制等重點領域進行了26次排查
五、你單位在掃黑除惡專項斗爭中開展了哪些專項排查？取得的實際效果？
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銀行掃黑除惡專項斗爭第二次履責談話匯報材料

根據(jù)**銀保監(jiān)分局掃黑除惡專項斗爭履責督導談話提綱要求，現(xiàn)將我行掃黑除惡專項斗爭履責情況匯報如下：
一、你如何分析和研判當前銀行、保險領域掃黑除惡面臨的形勢與任務？如何解決工作中存在的突出問題，從而推動掃黑除惡專項斗爭向縱深開展。
對于銀行領域來講，當前掃黑除惡專項斗爭正處于從全面推開向縱深推進的新階段，這也是承前啟后、對專項斗爭整個走勢具有決定意義的關鍵階段。下一步需要觸及隱藏更深的黑惡_。
首先，要從政治和全局的高度認識專項斗爭的特殊重要性，切實增強政治責任感、歷史使命感、工作緊迫感，以更高的政治自覺推進專項斗爭。
其次，進一步總結經驗教訓，在推進掃黑除惡常態(tài)化、長效化上實現(xiàn)新突破。要堅持邊推進邊總結邊提高，系統(tǒng)梳理提煉專項斗爭中探索的好經驗、好做法，轉化為制度、規(guī)范，形成長效機制，推動掃
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查，并對歷年來所有貸款賬戶進行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)有黑惡犯罪問題。
四、你作為主要負責同志，在掃黑除惡專項斗爭中應承擔什么責任？具體做了哪些工作？
作為**銀行董事長，是平安建設第一責任人，也是掃黑除惡專項斗爭第一責任人，應承擔領導責任。具體做了以下工作：
1、組織制定了《**銀行掃黑除惡專項斗爭實施方案》；
2、組織召開了全行動員部署大會，傳達貫徹全市掃黑除惡專項斗爭電視電話會議精神，學習了《**銀行業(yè)關于開展掃黑除惡專項斗爭的實施方案》（*銀監(jiān)辦〔2018〕121號），并就全行開展掃黑除惡專項斗爭工作做了安排部署；
3、組織全體員工舉辦了涉黑涉惡賬戶查凍扣業(yè)務、客戶開戶身份識別、信貸業(yè)務等3次培訓；
4、制定了《**銀行掃黑除惡專項排查方案》，建立了《黑惡_“保護傘”及涉黑涉惡腐敗線索處理臺賬》和《涉黑涉惡違法犯罪案件線索處理及案件辦理臺賬》2個臺賬；
5、對信貸業(yè)務、前臺業(yè)務、內部控制等重點領域進行了26次排查。
6、董事長與班子成員、分管領導一對一與員工進行了1次談話，與員工家屬、部分客戶進行了座談，并進行了1次督導；
7、建立了“無黑惡_問題”承諾制度，12名股東、66名員工分別簽訂了《掃黑除惡專項斗爭工作承諾書》；
8、審核發(fā)放貸款工作中，要求客戶提供無犯罪記錄證明；對已發(fā)放貸款，客戶經理對貸款戶分別進行了走訪排查，共涉及貸款304筆，人員1216人；
9、加大宣傳力度，結合“金融知識普及月”“金融知識進萬家”“消費者權益保護教育宣傳周”等活動，開展了掃黑除惡宣傳。即營業(yè)網點LED電子屏滾動播放宣傳標語2條，微信平臺發(fā)布信息1條，懸掛條幅2條，設置咨詢窗口2個，發(fā)放宣傳資料3000份。
10、對全行66名員工和12名股東進行了涉黑涉惡行為和犯罪記錄排查；
11、2018年9月23日召開推進會，圍繞“十個進一步”和“十個不斷強化”進行再動員、再部署、再安排，開展了“整肅行風”專項治理工作；
12、2018年10月，協(xié)助公安機關通過調取我行監(jiān)控視頻，破獲了發(fā)生在**城區(qū)的“10.21”砸車盜竊系列案；
13、將掃黑除惡專項斗爭與案防安保結合起來，于2019年3月制定工作方案、召開動員大會，組織開展了案件警示教育活動。
五、你單位在掃黑除惡專項斗爭中開展了哪些專項排查？取得的實際效果？
對照銀行業(yè)六大領域掃黑除惡工作重點，深入開展了員工排查、客戶排查和業(yè)務排查，尤其在辦理業(yè)務過程中，將客戶身份識別放在首位，單位或個人開立的結算賬戶，了解客戶的真實意圖，對可能異常的開戶，特別是可能誤入非法集資的客戶進行勸導，甚至拒絕辦理開戶開卡手續(xù)，從而防范客戶誤入歧途。與此同時，每日查詢可疑賬戶流水，防止涉黑涉惡人員存在大額交易。對大額交易做到有跡可尋，對可疑交易、可疑賬戶做到了細致核查，對客戶的身份信息發(fā)生變更時，按要求嚴格重新識別客戶。
通過各類排查，強化了員工行為管理，加大員工八小時內外活動的監(jiān)測力度，形成不參與、不支持、自覺抵制涉黑涉惡的氛圍，實現(xiàn)了掃黑除惡“橫到邊、縱到底、不留死角”。
六、結合省委“改革創(chuàng)新、奮發(fā)有為”大討論結合你單位工 ……（未完，全文共2665字，當前僅顯示1694字，請閱讀下面提示信息。收藏《銀行掃黑除惡專項斗爭第二次履責談話匯報材料》）