當(dāng)前新型傳銷的表現(xiàn)形式、監(jiān)管難點及對策

目錄/提綱：……
一、傳銷的概念、類型和危害
二、如何正確區(qū)分和辨別傳銷和直銷行為
三、當(dāng)前新型傳銷的表現(xiàn)形式
（一）網(wǎng)絡(luò)傳銷
（二）金融傳銷
（三）假借“直銷”名義的變相傳銷
（四）微信傳銷
四、新型傳銷的監(jiān)管難點
（一）發(fā)現(xiàn)案源難
（二）調(diào)查取證難
（三）案件管轄難
（四）責(zé)任追究難
五、新型傳銷的監(jiān)管對策
（一）加大網(wǎng)絡(luò)微信監(jiān)控力度
（二）加強直銷行業(yè)監(jiān)管
（三）強化部門執(zhí)法協(xié)作
（四）提升電子證據(jù)收集能力
（五）擴大宣傳教育影響力
（六）完善相關(guān)法律規(guī)定
……
當(dāng)前新型傳銷的表現(xiàn)形式、監(jiān)管難點及對策
工商局公平交易處

在目前全市經(jīng)濟下行壓力增大、政府提倡“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的大環(huán)境下，新一輪投資創(chuàng)業(yè)熱潮正在興起，雖然大規(guī)模和公開的傳銷活動在我市已經(jīng)絕跡，但是各種改頭換面的新型傳銷代之而起，一些不法分子利用人們急于投資賺錢的心理，布下一個個更加隱蔽、更具誘惑、更強欺騙的傳銷陷阱，令人防不勝防，一些不明就里的群眾已經(jīng)上當(dāng)受騙，全市打傳形勢十分嚴(yán)峻，打擊傳銷工作依然任重道遠(yuǎn)。打傳也要適應(yīng)新常態(tài)，本文分析了新形勢下傳銷的表現(xiàn)形式、監(jiān)管難點，對如何完善監(jiān)管、整治對策進(jìn)行探討研究，希望能為我市因應(yīng)新態(tài)勢的打傳工作有所推助。
一、傳銷的概念、類型和危害
2005年11月1日起施行的《禁止傳銷條例》第二條明確規(guī)定：傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給予報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響_的行為。傳銷行為主要包括以下三種類型：
第一種是打著“資本運作”、“人際網(wǎng)絡(luò)”、“連鎖銷售”、“特許經(jīng)營”、“加盟連鎖”的幌子，謊稱“國家搞試點”、“國家扶持投資項目”、“西部大開發(fā)”、“中國-東盟博覽會和泛北部灣建設(shè)”、“振興東北”等，以介紹工作、從事經(jīng)營活動等名義欺騙他人離開居所地（從甲地到乙地）非法聚集參與傳銷活動的
……（新文秘網(wǎng)http://m.jey722.cn省略948字，正式會員可完整閱讀）……　
：產(chǎn)品是否流通。非法傳銷公司不過是個“聚眾融資”游戲，高額的入門費加上無法在市場中流通的低質(zhì)高價產(chǎn)品，不會維持太長時間。他們的銷售方式是采取讓入門的所有銷售人員都要認(rèn)購產(chǎn)品，但這些產(chǎn)品不在市場上流通，只作為拉進(jìn)下一個銷售人員的樣本或者宣傳品。最后的局面是所有銷售人員人手一份，產(chǎn)品根本沒有在市場中流通或者銷售。并且這些非法傳銷公司的組織者的收益主要也來自參加者繳納的入門費或認(rèn)購商品等方式變相繳納的費用，因為產(chǎn)品不流通，組織者多半利用后參加者所繳付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作。但直銷企業(yè)則完全相反，一方面企業(yè)產(chǎn)品要求質(zhì)量好，另一方面，產(chǎn)品在市場上的銷售也比較好。對于直銷企業(yè)而言，產(chǎn)品優(yōu)良與否是決定產(chǎn)品銷量的根本原因，因為產(chǎn)品的流通渠道是由生產(chǎn)廠家通過直銷員銷售到顧客手中的，中間沒有其他環(huán)節(jié)，并且少有廣告。
區(qū)別四：有無退貨保障制度。非法傳銷公司的產(chǎn)品一旦銷售就無法退換，或者想方設(shè)法給退貨顧客設(shè)置障礙。這一點與直銷企業(yè)完全不同。凡是正規(guī)的直銷企業(yè)都會為顧客提供完善的購貨保障。比如給一般顧客承諾在購貨后7天內(nèi)退回仍具有銷售價值的產(chǎn)品，可獲100％現(xiàn)金退款。
區(qū)別五：個人報酬是否按勞分配。非法傳銷公司以實際上根本不可能實現(xiàn)的高回報（3倍、5倍甚至10倍回報等）為誘餌，參加者的上線從下線的入門費或所謂業(yè)績中抽取報酬。而直銷企業(yè)直銷員按直接向消費者銷售產(chǎn)品的收入計算報酬，不存在上、下級關(guān)系，而直銷員的報酬總額（包括傭金、獎金、各種形式的獎勵以及其他經(jīng)濟利益等）最高也不會超過直銷員本人直接向消費者銷售產(chǎn)品收入的30%。
區(qū)別六：有無店鋪經(jīng)營。非法傳銷公司一般通過發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)從事無店鋪或“地下”經(jīng)營活動，或者雖有店鋪卻不是真正銷售商品、提供服務(wù)，而是以此店鋪作為傳銷活動的據(jù)點。而直銷企業(yè)的服務(wù)網(wǎng)點都設(shè)有實體店鋪，都有營業(yè)執(zhí)照，且都經(jīng)國家商務(wù)部批準(zhǔn)備案。
三、當(dāng)前新型傳銷的表現(xiàn)形式
（一）網(wǎng)絡(luò)傳銷
　　主要特點是：與網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)、消費者的日常消費緊密結(jié)合，具有更大的隱蔽性和更快的傳播速度，通過比較、創(chuàng)建新名詞、對傳統(tǒng)傳銷大加痛斥等方式，與傳統(tǒng)傳銷劃清界限，另外還有多次返利、循環(huán)退款的誘惑以及商家的利潤來自于點擊量、加盟費、廣告費等欺騙性宣傳，以此來蒙蔽廣大消費者，摧毀消費者的心理防線從而加入傳銷隊伍。主要表現(xiàn)為：
“電子商務(wù)”式�？v觀近些年發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，不少都是這種名為電子商務(wù)網(wǎng)站，實為網(wǎng)絡(luò)傳銷的形式。不法分子首先注冊一個電子商務(wù)企業(yè)，再以此名義建立一個電子商務(wù)網(wǎng)站，打出電子商務(wù)的旗號，以“網(wǎng)購”、“網(wǎng)團”、“網(wǎng)絡(luò)營銷”、“網(wǎng)絡(luò)直購”等形式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。
“網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)”式�！耙贿吷暇W(wǎng)娛樂，一邊上網(wǎng)賺錢”、“吃著火鍋刷著微博，月收入10萬元”的網(wǎng)絡(luò)傳銷宣傳十分誘人。一些網(wǎng)絡(luò)傳銷分子抓住年輕人急于創(chuàng)業(yè)、渴望成功的心理，以“在家創(chuàng)業(yè)”、“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)”、“網(wǎng)絡(luò)加盟”、“網(wǎng)絡(luò)代理”、“點擊廣告有錢賺”為誘餌，欺騙、引誘年輕人上當(dāng)，從而達(dá)到發(fā)展會員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的目的。
“消費獲利”式。近幾年，網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)不少“免費獲利”、“增值消費”式傳銷行為，宣稱“消費不用花錢，免費購買商品”，“消費增值”、“循環(huán)消費”、“消費=存錢=免費”、“消費滿500返500”等，欺騙性強，誘惑力很大，引起了不少人的興趣，最終上當(dāng)受騙。
“網(wǎng)絡(luò)游戲”式。通常打著“網(wǎng)游、網(wǎng)賺”、“玩游戲得大獎”、“玩網(wǎng)游送紅包”、“私人饋贈的金錢游戲”等旗號，通過網(wǎng)頁和網(wǎng)絡(luò)游戲平臺進(jìn)行宣傳，引誘網(wǎng)游玩家在其網(wǎng)站注冊會員，購買游戲充值卡充值后，除了可以玩網(wǎng)絡(luò)游戲外，還可以推薦其他玩家成為自己的下線會員來賺錢。
“慈善互助”式。通常打著“慈善基金”、“饋贈互助”、“網(wǎng)絡(luò)互助”、“關(guān)愛健康”、“保健養(yǎng)生”等旗號，利用人們純真的愛心和追求健康的心理，設(shè)立網(wǎng)站吸引會員注冊，捐贈一定的慈善金、“互助金”等，吸引人們加入慈善、健身、保健聯(lián)盟，并繼續(xù)推薦、邀約其他人加入，達(dá)到傳銷騙錢的目的。
　　（二）金融傳銷
主要特點是：是一種新型的傳銷模式，由傳統(tǒng)的以產(chǎn)品傳銷模式為主向以純“資本運作”詐騙方式為主。金融傳銷參加者普遍具有高收入、高起點、高投入的特點，而且更具欺騙性和危害性，參與人數(shù)眾多，涉案金額巨大。主要表現(xiàn)為：
通常打著“資本運作”、“私募股權(quán)”、“股權(quán)投資”、“投資理財”、“金錢游戲”、“虛擬經(jīng)濟”、“網(wǎng)絡(luò)基金”、“電子黃金”等旗號，拋出“政府支持的民間資本運作項目”、“政府金融試點”、“支持民族互聯(lián)網(wǎng)”、“投資就是愛國”、“認(rèn)購原始股、坐家等賺錢”、“新型PE（私募股權(quán)投資）”等欺騙性、誘惑性說法，虛構(gòu)國內(nèi)外大型投資公司、互聯(lián)網(wǎng)公司或金融機構(gòu)，以高額返利、高倍回報為誘餌吸引人們成為會員，并以匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式認(rèn)購?fù)顿Y的股權(quán)或基金份額，同時發(fā)展、拉攏他人成為下線會員參加認(rèn)購。
　　（三）假借“直銷”名義的變相傳銷
主要特點是：假借“直銷”名義，或以合法的直銷公司為掩護(hù)，或冒 ……（未完，全文共7579字，當(dāng)前僅顯示2661字，請閱讀下面提示信息。收藏《當(dāng)前新型傳銷的表現(xiàn)形式、監(jiān)管難點及對策》）