福建省典當行業(yè)風險排查工作方案

目錄/提綱：……
一、排查目的
二、排查時間
三、排查范圍
四、排查內(nèi)容和方式
（一）排查內(nèi)容
（二）排查方式
五、工作要求
（一）加強組織領導
（二）抓好工作落實
（三）加強宣傳教育
（四）形成長效監(jiān)管機制
……
福建省典當行業(yè)風險排查工作方案
　　　　
　　　　為規(guī)范典當行為，防范非法集資風險，按照商務部統(tǒng)一部署，開展福建�。ú缓瑥B門市，下同）典當企業(yè)非法集資風險排查工作。具體實施方案如下：
　　　　一、排查目的
　　　　認真落實商務部加強典當行業(yè)監(jiān)管工作電視電話會議精神，全面排查我省典當行業(yè)非法集資隱患，及時堵塞風險漏洞，健全完善行業(yè)監(jiān)管制度，提高各級典當監(jiān)管部門防范和處置非法集資風險的能力和水平，促進全省典當行
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工作，全面查找風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，并填報典當企業(yè)風險排查表（附件2），于2月14日前報送設區(qū)市級典當監(jiān)管部門。
　　　　2.各設區(qū)市典當監(jiān)管人員結(jié)合2013年度典當企業(yè)年審工作，可聯(lián)合財務人員、12312商務綜合執(zhí)法隊等，對轄區(qū)內(nèi)所有典當企業(yè)進行逐戶排查。重點檢查企業(yè)財務記錄、銀行對賬單、業(yè)務合同或憑證等反映資金來源和流向的材料，核對企業(yè)實際經(jīng)營情況與全國典當行業(yè)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)填報信息是否一致。對典當企業(yè)提交的風險排查表嚴格審核并確認簽字。
　　　　3.省級典當監(jiān)管人員結(jié)合典當企業(yè)年審工作，重點抽查部分典當企業(yè)。通過全國典當行業(yè)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)分析全省行業(yè)經(jīng)營情況。
　　　　4.各級監(jiān)管部門通過約談企業(yè)股東、高級管理人員、財務人員及其他員工，排查非法集資線索。省典當行業(yè)協(xié)會配合監(jiān)管部門排查非法集資線索。
　　　　5.各級監(jiān)管部門通過門戶網(wǎng)站、行政服務中心等公共服務平臺接收公眾來信，對外公布舉報電話和傳真，接收群眾舉報。
　　　　五、工作要求
　　　�。ㄒ唬┘訌娊M織領導。各級典當監(jiān)管部門負責人要高度重視，切實加強領導，結(jié)合方案部署，開展風險排查工作。各典當企業(yè)負責人要高度重視，安排專人配合檢查，確保風險排查工作順利進行。
　　　�。ǘ┳ズ霉ぷ髀鋵�。各典當企業(yè)要落實經(jīng)營主體責任，自覺加強風險防范。各級典當監(jiān)管部門要明確排查工作任務和職責，將各項具體工作落實到人；對風險排查中發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的重大線索和問題情況，要及時上報上級監(jiān)管部門，對違反法律法規(guī)的，依法進行處理。
　　　　（三）加強宣傳教育。省典當行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一制作警示標語，在典當企業(yè)經(jīng)營場所顯著位置懸掛張貼，加強宣傳教育，引導社會公眾增強風險意識和辨別 ……（未完，全文共1467字，當前僅顯示933字，請閱讀下面提示信息。收藏《福建省典當行業(yè)風險排查工作方案》）