會(huì)議紀(jì)要
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行潛山縣支行辦公室 2013年6月24日
中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展
銀行潛山縣支行
反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)議
2013年6月21日,潛山縣支行召開(kāi)
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錢(qián)工作取得了新的進(jìn)展,但也存在一些問(wèn)題,主要表現(xiàn)為對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分標(biāo)準(zhǔn)較為籠統(tǒng),等級(jí)設(shè)置較為粗糙,對(duì)于客戶的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分度不強(qiáng);反洗錢(qián)培訓(xùn)力度有待加大。
二 、2013年反洗錢(qián)工作部署。
我行2013年的反洗錢(qián)工作將深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)行和人民銀行的要求,認(rèn)真貫徹“以風(fēng)險(xiǎn)為本、以客戶為中心、以流程為手段”的反洗錢(qián)工作思路,切實(shí)做好洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范工作。今年要加大對(duì)我行反洗錢(qián)相關(guān)人員進(jìn)行反洗錢(qián)方面的法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,不斷提高業(yè)務(wù)人員反洗錢(qián)工作水平。同時(shí)做好反洗錢(qián)宣傳工作,努力讓更多的人認(rèn)識(shí)到洗錢(qián)的危害,共同遏制洗錢(qián)活動(dòng)。
三、宣讀縣人行《人民銀行潛山縣支行關(guān)于2012年度金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》,2012年我行反洗錢(qián)工作被縣人行評(píng)為B檔。2012年我縣金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作存在的主要問(wèn)題:1、反洗錢(qián)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。2、工作思路不明確,客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度實(shí)效性不強(qiáng)。3、可疑交易報(bào)告、線索質(zhì)量不高,創(chuàng)新不夠。
出席:操良 ……(未完,全文共906字,當(dāng)前僅顯示576字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。
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