偵辦網絡傳銷案件的幾點體會

目錄/提綱：……
一、此類新型非法傳銷案件的特點
（一）非法傳銷更具欺騙性
（二）非法傳銷更具隱蔽性
（三）非法傳銷的傳播更具跨地域性
（四）非法傳銷資金走向更加復雜、涉案金額巨大
（五）非法傳銷的參與人員向中高收入人群轉型
（六）非法傳銷的載體從“實物”向“虛擬物品”轉化
二、偵辦網絡傳銷案件的難點
（一）取證難
一是網絡傳銷相對于傳統(tǒng)傳銷最大的改變就是其載體為網絡
三是網絡傳銷犯罪電子證據(jù)獲取難
（二）資金查證難
（三）整個體系結構查清難
三、預防和偵辦網絡傳銷案的幾點建議
（一）要樹立維穩(wěn)意識
（二）用好用足法律武器，嚴懲傳銷犯罪
（三）加強與相關專業(yè)部門的配合，加大發(fā)現(xiàn)、打擊力度
（四）加大宣傳力度
……
偵辦網絡傳銷案件的幾點體會

隨著互聯(lián)網時代的到來進一步發(fā)展，一種新型的、變相的、綜合的、危害更大的傳銷方式——“網絡+商品+拉人頭”相結合的新型非法傳銷，以迅猛的速度在全國蔓延起來。非法傳銷組織為逃避法律打擊，利用互聯(lián)網進行隱蔽的網絡傳銷活動，給執(zhí)法部門查處打擊增加了難度。現(xiàn)結合偵辦“世紀通”案件談幾點體會。
一、此類新型非法傳銷案件的特點
（一）非法傳銷更具欺騙性。新型網絡傳銷利用網站作為傳銷平臺，比傳統(tǒng)意義上的傳銷更具欺騙性。本案例中，世界通公司規(guī)定加入人員必須提供一個工商執(zhí)照，一個農行金穗卡賬戶，必須以單位名義簽訂合同才能加入，給人以合法的假象，用一種名稱為“Link-world軟件”的產品作掩護，并打著電子商務的旗號吸引人，借國家對發(fā)展電子商務的有關政策來偽裝其傳銷行為，大肆鼓吹電子商務造就當代富翁的神話，掩人耳目，遮蓋其發(fā)展會員（下線）牟利的本質。從表面上很難將此投資行為與傳銷聯(lián)系起來，再加
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案金額上要遠遠大于商品傳銷和拉人頭的涉案金額。
（五）非法傳銷的參與人員向中高收入人群轉型。非法傳銷的參與人員已從初期的低收入、低文化人群向中高收入人群發(fā)展。非法傳銷活動初期，以往主要參與非法傳銷的基本上是一批無業(yè)、失業(yè)的低收入人員。因為當時的社會嚴峻的就業(yè)形勢造成無業(yè)、失業(yè)人員急切的求職欲望，另一些低收入的人群，也深受“一夜暴富”心態(tài)影響，致富心切，被非法傳銷打著低成本高收入的旗號所吸引，都參與進去。隨著交通、資訊的逐步發(fā)達以及互聯(lián)網的普及，網絡傳銷也隨之出現(xiàn)，傳銷組織多以學習專業(yè)技術、掌握電腦知識、投資國外基金等為幌子，利用互聯(lián)網等平臺進行傳銷，使得一些手中有積蓄和閑散資金的并有較高文化的中高收入者，為了自己的積蓄、閑散資金取得高額回報，或為了自己或小孩掌握更多的知識，而成為傳銷組織選擇侵害的目標。如本案中，有80%的會員是有中高收入的個體工商戶或有固定職業(yè)人員，大部人是懷著投資心理加入世界通傳銷組織的。
（六）非法傳銷的載體從“實物”向“虛擬物品”轉化。隨著人們對傳銷認識的不斷加深，以化妝品、保健品等為載體的傳統(tǒng)傳銷方式早已被人們識破，而以學習先進理念、投資開發(fā)新產品等無形商品的新型傳銷方式還未引起人們的警覺。但不論什么形式都是以高額回報為誘餌，誘騙不明真相群眾參與傳銷活動。如此案中世界通公司采用的會員制形式，以發(fā)展下線購買“Link-world軟件”系統(tǒng)，會員對如何使用“Link-world軟件”一無所知，甚至都不知“Link-world軟件”為何物，只知道是一種科技信息電子商務產品，今后有很大的發(fā)展空間，能帶來豐厚的利潤。并只有購買后才能成為會員，點擊廣告賺取高額返利。
二、偵辦網絡傳銷案件的難點
（一）取證難。一是網絡傳銷相對于傳統(tǒng)傳銷最大的改變就是其載體為網絡。這是一個虛擬的數(shù)據(jù)世界，所有的活動痕跡只是一些電子數(shù)據(jù)，瞬間即逝，很難在網絡傳銷案件中找到實質性的物證。二是涉及人員眾多，大部份受害人分布外區(qū)縣外且人數(shù)眾多，還有部分外地市的，調查取證工作量大，辦案人員必須輾轉各地調查取證，勢必造成辦案成本較高，最后處理起來量刑也不是太重。三是網絡傳銷犯罪電子證據(jù)獲取難。網絡傳銷犯罪依托互聯(lián)網，一切活動全部在網上完成，包括產品了解、獎金制度、網絡會議等都通過先進的網絡技術得以解決。傳銷的系譜圖、下線推薦名單、聯(lián)系方式、獎金統(tǒng)計等傳銷的重要證據(jù)都是以電子證據(jù)的形式存在網站上，證據(jù)內容存在著可修改性、可滅失性等特征，給證據(jù)的獲取和固定帶來了很大的困難。四是參與世界通的代理商思想上仍對世界通的合法性存在偏見，世界通公司在傳銷過程中就通過大量的報紙、電視等新聞媒體宣傳其合法性，通過各種途徑給自己披上合法的外衣，給世界通代理商帶來誤導，各級代理商不認為世界通是傳銷，還責怪政府，于是在調查取證過程中會受到很大的阻礙。
（二）資金查證難。傳銷有其自身的特點，就是一級連一級，但隔級之間聯(lián)系很少，資金傳遞無任何憑證，加上傳銷犯罪活動的流動性、廣泛性和傳銷人員的對抗性，造成認定犯罪所要求的資金鎖鏈獲取困難，特別是網絡傳銷犯罪，上繳傳銷資金、支付獎金等很多都是通過網絡進行，查證此類資金證據(jù)更是難上加難。
（三）整個體系結構查清難。由于世界通會員發(fā)展下線的情況只反映在互聯(lián)網上，參加網絡傳銷的人員的注冊登記、轉賬交易又都在網上進行，傳銷人員不需要用真實身份而是用任意的字母數(shù)字組合的用戶名進行注冊登記，這就避免了傳統(tǒng)傳銷中下 ……（未完，全文共3663字，當前僅顯示1850字，請閱讀下面提示信息。收藏《偵辦網絡傳銷案件的幾點體會》）