目錄/提綱:……
一、此類新型非法傳銷案件的特點
(一)非法傳銷更具欺騙性
(二)非法傳銷更具隱蔽性
(三)非法傳銷的傳播更具跨地域性
(四)非法傳銷資金走向更加復雜、涉案金額巨大
(五)非法傳銷的參與人員向中高收入人群轉型
(六)非法傳銷的載體從“實物”向“虛擬物品”轉化
二、偵辦網絡傳銷案件的難點
(一)取證難
一是網絡傳銷相對于傳統(tǒng)傳銷最大的改變就是其載體為網絡
三是網絡傳銷犯罪電子證據(jù)獲取難
(二)資金查證難
(三)整個體系結構查清難
三、預防和偵辦網絡傳銷案的幾點建議
(一)要樹立維穩(wěn)意識
(二)用好用足法律武器,嚴懲傳銷犯罪
(三)加強與相關專業(yè)部門的配合,加大發(fā)現(xiàn)、打擊力度
(四)加大宣傳力度
……
偵辦網絡傳銷案件的幾點體會
隨著互聯(lián)網時代的到來進一步發(fā)展,一種新型的、變相的、綜合的、危害更大的傳銷方式——“網絡+商品+拉人頭”相結合的新型非法傳銷,以迅猛的速度在全國蔓延起來。非法傳銷組織為逃避法律打擊,利用互聯(lián)網進行隱蔽的網絡傳銷活動,給執(zhí)法部門查處打擊增加了難度。現(xiàn)結合偵辦“世紀通”案件談幾點體會。
一、此類新型非法傳銷案件的特點
(一)非法傳銷更具欺騙性。新型網絡傳銷利用網站作為傳銷平臺,比傳統(tǒng)意義上的傳銷更具欺騙性。本案例中,世界通公司規(guī)定加入人員必須提供一個工商執(zhí)照,一個農行金穗卡賬戶,必須以單位名義簽訂合同才能加入,給人以合法的假象,用一種名稱為“Link-world軟件”的產品作掩護,并打著電子商務的旗號吸引人,借國家對發(fā)展電子商務的有關政策來偽裝其傳銷行為,大肆鼓吹電子商務造就當代富翁的神話,掩人耳目,遮蓋其發(fā)展會員(下線)牟利的本質。從表面上很難將此投資行為與傳銷聯(lián)系起來,再加
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案金額上要遠遠大于商品傳銷和拉人頭的涉案金額。
(五)非法傳銷的參與人員向中高收入人群轉型。非法傳銷的參與人員已從初期的低收入、低文化人群向中高收入人群發(fā)展。非法傳銷活動初期,以往主要參與非法傳銷的基本上是一批無業(yè)、失業(yè)的低收入人員。因為當時的社會嚴峻的就業(yè)形勢造成無業(yè)、失業(yè)人員急切的求職欲望,另一些低收入的人群,也深受“一夜暴富”心態(tài)影響,致富心切,被非法傳銷打著低成本高收入的旗號所吸引,都參與進去。隨著交通、資訊的逐步發(fā)達以及互聯(lián)網的普及,網絡傳銷也隨之出現(xiàn),傳銷組織多以學習專業(yè)技術、掌握電腦知識、投資國外基金等為幌子,利用互聯(lián)網等平臺進行傳銷,使得一些手中有積蓄和閑散資金的并有較高文化的中高收入者,為了自己的積蓄、閑散資金取得高額回報,或為了自己或小孩掌握更多的知識,而成為傳銷組織選擇侵害的目標。如本案中,有80%的會員是有中高收入的個體工商戶或有固定職業(yè)人員,大部人是懷著投資心理加入世界通傳銷組織的。
(六)非法傳銷的載體從“實物”向“虛擬物品”轉化。隨著人們對傳銷認識的不斷加深,以化妝品、保健品等為載體的傳統(tǒng)傳銷方式早已被人們識破,而以學習先進理念、投資開發(fā)新產品等無形商品的新型傳銷方式還未引起人們的警覺。但不論什么形式都是以高額回報為誘餌,誘騙不明真相群眾參與傳銷活動。如此案中世界通公司采用的會員制形式,以發(fā)展下線購買“Link-world軟件”系統(tǒng),會員對如何使用“Link-world軟件”一無所知,甚至都不知“Link-world軟件”為何物,只知道是一種科技信息電子商務產品,今后有很大的發(fā)展空間,能帶來豐厚的利潤。并只有購買后才能成為會員,點擊廣告賺取高額返利。
二、偵辦網絡傳銷案件的難點
(一)取證難。一是網絡傳銷相對于傳統(tǒng)傳銷最大的改變就是其載體為網絡。這是一個虛擬的數(shù)據(jù)世界,所有的活動痕跡只是一些電子數(shù)據(jù),瞬間即逝,很難在網絡傳銷案件中找到實質性的物證。二是涉及人員眾多,大部份受害人分布外區(qū)縣外且人數(shù)眾多,還有部分外地市的,調查取證工作量大,辦案人員必須輾轉各地調查取證,勢必造成辦案成本較高,最后處理起來量刑也不是太重。三是網絡傳銷犯罪電子證據(jù)獲取難。網絡傳銷犯罪依托互聯(lián)網,一切活動全部在網上完成,包括產品了解、獎金制度、網絡會議等都通過先進的網絡技術得以解決。傳銷的系譜圖、下線推薦名單、聯(lián)系方式、獎金統(tǒng)計等傳銷的重要證據(jù)都是以電子證據(jù)的形式存在網站上,證據(jù)內容存在著可修改性、可滅失性等特征,給證據(jù)的獲取和固定帶來了很大的困難。四是參與世界通的代理商思想上仍對世界通的合法性存在偏見,世界通公司在傳銷過程中就通過大量的報紙、電視等新聞媒體宣傳其合法性,通過各種途徑給自己披上合法的外衣,給世界通代理商帶來誤導,各級代理商不認為世界通是傳銷,還責怪政府,于是在調查取證過程中會受到很大的阻礙。
(二)資金查證難。傳銷有其自身的特點,就是一級連一級,但隔級之間聯(lián)系很少,資金傳遞無任何憑證,加上傳銷犯罪活動的流動性、廣泛性和傳銷人員的對抗性,造成認定犯罪所要求的資金鎖鏈獲取困難,特別是網絡傳銷犯罪,上繳傳銷資金、支付獎金等很多都是通過網絡進行,查證此類資金證據(jù)更是難上加難。
(三)整個體系結構查清難。由于世界通會員發(fā)展下線的情況只反映在互聯(lián)網上,參加網絡傳銷的人員的注冊登記、轉賬交易又都在網上進行,傳銷人員不需要用真實身份而是用任意的字母數(shù)字組合的用戶名進行注冊登記,這就避免了傳統(tǒng)傳銷中下 ……(未完,全文共3663字,當前僅顯示1850字,請閱讀下面提示信息。
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